Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE  27.2.2009 KLO 17.00   1(2)       

KUTSU POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN            

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen      
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.3.2009 klo 13.00 alkaen yhtiön    
toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.                        

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan varsinaiselle             
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.                                                

Hallituksen kokoonpano                                                          
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta            
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan    
kuusi jäsentä: Yrjö Laakkonen, Jyrki Laakkonen, Hannu Laakkonen, Reetta         
Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Paavo Pelkonen, jotka jatkaisivat edelleen yhtiön  
hallituksessa.                                                                  

Tilintarkastajan valinta                                                        
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta     
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi       
valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana 
KHT Eero Huusko.                         

Voittopalkkio                                                                   
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että henkilöstön palkitseminen toteutetaan   
voittopalkkiona.                                                                

Tilinpäätösinformaatio                                                          
Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 9.3.2009 alkaen yhtiön  
pääkonttorissa, Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu. Kopiot asiakirjoista lähetetään  
osakkeenomistajille pyynnöstä.                                                  

Osallistumisoikeus                                                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
10.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.                                                               

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty                      
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että 
osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998. Tässä
tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai  
muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty            
arvo-osuustilille.                                                              

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 17.3.2009 klo 16.00 mennessä. 

Ilmoittautua voi joko sähköpostitse riitta.moilanen@pkkoyj.com, puhelimitse     
(013) 255 2201/Riitta Moilanen tai kirjallisesti osoitteella Pohjois-Karjalan   
Kirjapaino Oyj, Riitta Moilanen, PL 99, 80141 Joensuu. Ilmoittautumisen on      
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat    pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                      

Osingonjakoesitys                                                               
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi 
osinkoa 0,20 euroa osakkeelle, yhteensä 2.503.472 euroa. Hallitus esittää       
lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,20 euron 
lisäosingosta osaketta kohden vuoden 2009 aikana.                               

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on   
merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Osingonmaksun  
täsmäytyspäivä on 25.3.2009 ja osingon maksupäivä 1.4.2009.                     

Joensuussa 27. helmikuuta 2009                                                  

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ                                                 
Hallitus