Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Sprendimų projektai 2008-03-27 vyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui

AB Šiaulių banko valdyba parengė sprendimų projektus 2008-03-27 vyksiančio      
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektuose 
siūloma:                                                                        

- patvirtinti 2007 metų banko finansinę atskaitomybę ir konsoliduotą finansinę 
atskaitomybę;                                                                   
- patvirtinti pelno paskirstymą, pagal kurį iš paskirstytinojo pelno 1.960
tūkst. 
Lt (568 tūkst. EUR) būtų skiriama į privalomąjį rezervą, 1200 tūkst.Lt (348     
tūkst EUR) tantjemoms banko tarybos ir valdybos nariams, kurios sukauptos 2007  
m. išlaidose, 3.221 tūkst. Lt (933 tūkst. EUR) - dividendams (2 procentai nuo   
akcijos nominalios vertės arba 0,02 lito vienai paprastajai vardinei 1 lito     
nominalios vertės akcijai);                                                     
- iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko įstatinį kapitalą 
19.324.021 litu (5.596.623 EUR), išleidžiant 19.324.021 paprastąją vardinę 1    
lito nominalios vertės akciją, išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti       akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų bendrai nominaliai  
vertei (po 12 %);                                                               
- patvirtinti pakeistus dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų ir dėl 
bendrojo rezervo galimiems paskolų nuostoliams dengti formavimo banko įstatus ir
įgalioti banko valdybos pirmininką Algirdą Butkų juos pasirašyti;               
- išrinkti 2008 ir 2009 metų banko finansinės atskaitomybės auditui atlikti
audito 
įmonę, pasiūliusią priimtiniausias bankui audito paslaugų sąlygas, ir           
patvirtinti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.                                 

Iždo departamento direktorius
Pranas Gedgaudas
Tel. 841 595653