Turvatiimi - Yhtiökokouksen päätökset

TURVATIIMI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 24.3.2011 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TURVATIIMI OYJ Pörssitiedote 24.3.2011 klo 12:40

Turvatiimi Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikauden 1.1. - 31.12.2010 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille ja
että osinkoa ei jaeta. 

Hallitukseen päätettiin valita seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Benedict Wrede, Juhani Erma, Jan Laukka, Kirsti Piponius ja Matti
Virtaala sekä uusina jäseninä Martin Forss ja Mia Åberg. 

Martin Forss (s. 1962) toimii varatoimitusjohtajana Puukeskus Oy:ssä. Tätä
ennen hän on toiminut mm. toimitusjohtajana Coor Service Management Oy:ssä
(2007 - 1/2011), yrityssuunnittelu- ja kehitysjohtajana Lassila & Tikanoja
Oyj:ssä (2001 - 2007), talousjohtajana Säkkiväline Oy:ssä (2000 - 2001) sekä
talousjohtajana (1996 - 2000) ja rahoitusjohtajana (1993 - 1996) WM
Ympäristöpalvelut Oy:ssä. Martin Forss toimii hallituksen jäsenenä myös Megacem
Oy Ab:ssa. 

Mia Åberg (s. 1969) toimii talous- ja rahoitusjohtajana Atine Group Oy:ssä.
Turvatiimi Oyj:ssä hän toimi väliaikaisena talousjohtajana 5/2010 - 10/2010.
Tätä ennen hän on toiminut talousjohtajana Menire Oyj:ssä (2004 - 2005),
perustajaosakkaana AdvanceVPN Oy:ssä (2001 - 2004), talouspäällikkönä Nextra
Oy:ssä (2000 - 2001) sekä päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä Pricewaterhouse
Coopers -ryhmässä Helsingissä ja Lontoossa (1993 - 2000). Mia Åberg toimii myös
Barium AB:n (Ruotsi), Atine Group AB:n (Ruotsi) ja LB Holding Oy:n hallituksen
jäsenenä. 

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavat palkkiot:

  -- Hallituksen puheenjohtaja: 2 000 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen varapuheenjohtaja: 1 500 euroa kuukaudessa
  -- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 1 500 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen muut jäsenet: 1 000 euroa kuukaudessa
  -- Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista
     työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana
     asiantuntijana, maksetaan erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous
  -- Erillistä kokouspalkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen kokouksista
     eikä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välisestä
     yhteistoiminnasta ja keskustelusta
  -- Matkakulut päätettiin korvata yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.
Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa tilintarkastajan laskun ja
tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 70.000.000
osakkeenantamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 50,7% yhtiön kaikista osakkeista
yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös
maksuton. Valtuutus kumoaa aiemmat osakeantivaltuutukset ja on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9§:n kuulumaan seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta mutta
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2§:n 2
momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi
päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen
oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10)
päivää ennen kokousta.” 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi
Benedict Wrede ja jäseniksi Matti Virtaala ja Mia Åberg. Hallituksen
tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Juhani Erma ja jäseniksi Ben
Wrede ja Mia Åberg. Suorittamassaan riippumattomuusarvioinnissa hallitus
totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Yhtiön
suurimman osakkeenomistajan Atine Group Oy:n palveluksessa työskenteleviä
Benedict Wredeä ja Mia Åbergia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat myös
riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. 

Helsingissä 24.3.2011

TURVATIIMI OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0207 363 200

pekka.lindeman@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi



Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin
liikevaihto vuonna 2010 oli 32,4 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 1000
henkilöä.