Cramo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vantaa, Suomi, 2011-03-24 13:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj    
Pörssitiedote 24.3.2011, klo 14.20 

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina 24.3.2011.

1  VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2011 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 5.4.2011. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
Stig Gustavson, Eino Halonen, Jari Lainio, Esko Mäkelä, Victor Hartwall sekä
uusina jäseninä J.T. Bergqvist ja Helene Biström. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 70.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45.000 euroa vuodessa ja muiden
jäsenten palkkioksi 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 40
prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen
jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Jos osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa
yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio
rahana. 

Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset
matkakustannukset laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan. 

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan Erkka Talvinko. 

2  VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN JA/TAI PANTIKSI OTTAMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 3.000.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa
omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen
yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen
rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi
mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että
hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2012 asti. 

3   HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista joka sisältää myös
oikeuden päättää omien osakkeiden luovuttamisesta, sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 40
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. 

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmin päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset
liittyen osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4  OPTIO-OIKEUDET

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cramo-konsernin
avainhenkilöille. 

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä
pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla
pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.000.000 kappaletta ja ne annetaan
vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään
1.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen
laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on
yhteensä enintään noin 3,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä
annetaan uusia osakkeita. 

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Cramo Oyj:n
osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä lokakuussa
2011. Osakkeen merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.10.2014—31.12.2015.

Optio-oikeuksiin 2011 liittyy osakeomistusohjelma, jolla avainhenkilöt
velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä
päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista
saadusta tulosta. 

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta viimeisellä vuosineljänneksellä
vuonna 2011. Päättäessään optio-oikeuksien jakamisesta johtohenkilöille
hallitus kiinnittää huomiota heidän osakeomistukseensa yhtiössä ja sen
kehitykseen. 

Vantaalla 24.3.2011

CRAMO OYJ

Hallitus


Lisätietoja
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com



Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 400 toimipisteessä ja
henkilöstöä noin 2.400. Vuoden 2010 liikevaihto oli lähes 500 miljoonaa euroa.
Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:
www.cramo.com.