Outokumpu Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset

PÖRSSITIEDOTE
24.3.2011 klo 14.30


Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti,
että vuodelta 2010 jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi
ehdotukset hallituksen valtuutuksiksi, jotka koskivat omien osakkeiden
hankkimista sekä päättämistä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamista. Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen nimitystoimikunnan
asettamisesta.

Outokumpu Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2011
Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson ja
kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2010
päättyneeltä tilikaudelta 0,25 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 29.3.2011 ja osingon maksupäivä 5.4.2011.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 asetetun
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän,
mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valittiin uudestaan Evert Henkes,
Ole Johansson, Anna Nilsson-Ehle, Jussi Pesonen ja Olli Vaartimo. Uusiksi
jäseniksi valittiin Elisabeth Nilsson ja Siv Schalin.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin, ja
varapuheenjohtajaksi valittiin Olli Vaartimo.

Yhtiökokous vahvisti varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 asetetun
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavasti:

Vuosipalkkio, euroa, Kokouspalkkio, euroa/kokous
puheenjohtaja, 80 000, 600
varapuheenjohtaja, 45 500, 600
muut jäsenet, 36 000, 600

Ulkomailla asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 1 200 euroa
kokoukselta.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkiosta 40% maksetaan Outokumpu Oyj:n osakkeina
ja loppuosa rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Outokummun vuoden
2011 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle maksetaan
palkkio laskun mukaan.

Nimitystoimikunta

Yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Suomen valtion kokonaan omistaman Solidium
Oy:n ehdotuksen perusteella yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai
osakkeenomistajan edustajaa ja lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen
puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 1.10.2011 Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon
mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan
tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävänä helmikuun 1. päivänä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 18 000 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,84 % yhtiön rekisteröidystä
osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä yhtiö omistaa 1 040 888 omaa
osaketta.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy julkisessa kaupankäynnissä
hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti. Hankittavista osakkeista maksettava
hinta on vähintään yhtiön osakkeesta valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa
kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään valtuutuksen voimassaoloaikana
julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2012 asti.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 36 000 000
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla
osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut
optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta
osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta. 18 000 000 osaketta vastaa noin 9,84 % yhtiön osakkeiden
rekisteröidystä kokonaismäärästä.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää
osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31.5.2012 asti.

Kokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outokummun
pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/agm
7.4.2011 alkaen.

OUTOKUMPU OYJ



Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com


[HUG#1499736]

Attachments:

FIN Yhtiökokouksen päätökset 2011.pdf