|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-31 16:17:36 CET 2018-10-31 16:24:50 CET REGULATED INFORMATION Linas Agro Group - Pranešimas apie esminį įvykįAB „LINAS AGRO GROUP“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2018 M. SPALIO 31 D., SPRENDIMAI2018 m. spalio 31 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 165 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 774 972 savos akcijos. Susirinkime dalyvavo 13 (trylika) Susirinkimo apskaitos dienos (2018 m. spalio 24 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkų, turintys 134 181 883 akcijų balsų, tai sudarė 84,84 procentus visų Bendrovės akcijų balsų. Iki Susirinkimo buvo pateikti 4 (keturi) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai. Susirinkimo kvorumas yra. Susirinkimo priimti sprendimai:
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2018 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). Balsavimo rezultatai: UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai). PRIEŠ – nėra. NEBALSAVO – nėra.
Sprendimas. Įsigyti Bendrovės savų akcijų šiomis sąlygomis:
Balsavimo rezultatai: UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai). PRIEŠ – nėra. NEBALSAVO – nėra.
Sprendimas. Suformuoti 5 000 000 Eur (penkių milijonų eurų) rezervą savoms akcijoms įsigyti. Balsavimo rezultatai: UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai). PRIEŠ – nėra. NEBALSAVO – nėra.
Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d., paskirta 2 926 097 Eur, tai sudaro 0,0185 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų). Balsavimo rezultatai: UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai). PRIEŠ – nėra. NEBALSAVO – nėra.
Sprendimas: 8.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva); 8.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2018–2019 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą; 8.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu. Balsavimo rezultatai: UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai). PRIEŠ – nėra. NEBALSAVO – nėra. 9. Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimas. Balsavimo rezultatai: UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai). PRIEŠ – nėra. NEBALSAVO – nėra. 10. Bendrovės Audito komiteto narių rinkimų ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimas. Sprendimas:
10.3. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį: 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 600 Eur (šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui. Bendrovės valdyba pasiūlė į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:
Bendrovė nėra gavusi kitų siūlomų kandidatų į Bendrovės Audito komitetą. Balsavimo rezultatai: UŽ – 134 181 883 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 128 835 182 balsai). PRIEŠ – nėra. NEBALSAVO – nėra. Finansų direktorius Priedai
Taisykles_Rules_LNA 2018-10-31 final.pdf LNA audito komiteto nuostatai-Audit Committee Regulations_final.pdf LNA_2017-2018_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf LNA_2017-2018_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf LNA_2017-2018_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|