F-Secure Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu F-Secure Oyj:n yhtiökokoukseen

F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään tiistaina 20.3.2007 klo 15.00 alkaen High Tech Center, Ruoholahti,     
Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Yhtiökokousosanottajien toivotaan saapuvan   
kokouspaikalle klo 14.45 mennessä.  
                                            
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
                                      
1. Yhtiöjärjestyksen 11. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat  
asiat        

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen  
                                              
Hallitus esittää, että yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan. Muutoksen    
pääasiallisena sisältönä on toimialan täsmennys, osakkeiden vähimmäis- ja       
enimmäispääoman sekä osakkeiden lukumäärän poisto ja hallituksen kokoonpanon    
muuttaminen siten, että hallituksessa ei ole varajäsentä.   
                    
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista 
              
Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään suunnatusta  
osakeannista ja sen ehdoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden. Annettavien
osakkeiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä olisi 40.000.000 kappaletta. 
       
4. Ylikurssirahaston alentaminen    
                                            
Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön ylikurssirahastoa alennettaisiin 36        
miljoonalla eurolla siirtämällä varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

5. Osingonjako       
                                                           
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006  jaettaisiin          
osakkeenomistajille osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan             
osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 23.3.2007 merkitty Suomen        
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on   
30.3.2007.          
                                                            
6. Esitys hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi    
                       
Yhtiön tiedossa on, että osakkeenomistajat, joiden hallinnassa on yli 40%:n     
äänimäärä,  ehdottavat hallitukseen valittavaksi seuraavia henkilöitä: Marko    
Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Ari Hyppönen, Risto Siilasmaa ja Alexis   
Sozonoff sekä tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy. Asianomaiset ovat            
ilmoittaneet suostumuksensa.        
                                            
Asiakirjat          
                                                            
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset liitteineen ovat   
osakkeenomistajien nähtävissä viimeistään 13.3.2007 alkaen yhtiön kotisivulla   
www.F-Secure.com/investor_relations/, ja niistä lähetetään pyydettäessä         
jäljennökset osakkeenomistajille. Pyynnön voi esittää jäljempänä mainittujen    
yhteystietojen kautta.   
                                                       
Osallistumisoikeus   
                                                           
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään   
9.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään     
yhtiön osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu.     
                         
Ilmoittautuminen         
                                                       
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava     
siihen viimeistään 13.3.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua           
sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset@entre.fi, puhelimitse numeroon 010  
6335560, kirjeitse osoitteella F-Secure Oyj/Ulla Toivanen, PL 24, 00181 Helsinki
tai yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.              
Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.       
Valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.        


Helsingissä 14.2.2007   
                                                        
F-Secure Oyj                                                                    
Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
F-Secure Oyj                                                                    
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja         puh. 358 9 2520 5550 
Taneli Virtanen, talousjohtaja       puh. 358 9 2520 5655 
Jukka Kotovirta, sijoittajasuhteet   puh.358 405 883 933