N1 hf. - Fyrirtækjafréttir

N1 hf: Aðalfundur 2014

Aðalfundur N1 hf. verður haldinn fimmtudaginn 27. mars 2014 klukkan 16:00 á
Hilton Reykjavík Nordica.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.
3. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið reikningsár og tekin ákvörðun um
hvernig fara skuli með hagnað félagsins.
4. Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2013.
5. Stjórnarkjör.
6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.
7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar.
8. Tillaga að starfskjarastefnu félagsins.
9. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum.
10. Önnur mál löglega upp borin.

Tillögur:

a) Ársreikningur (liður 3)
Stjórn leggur til að ársreikningur fyrir árið 2013 verði samþykktur.

b) Arðgreiðsla (liður 4)
Stjórn leggur til að arður verði greiddur til hluthafa að fjárhæð kr.
1.650.000.000 vegna rekstrarársins 2013 og fyrri ára, eða kr. 1,65 fyrir hverja
eina krónu af nafnverði hlutafjár í félaginu. Arðurinn verður greiddur til
hluthafa 28. apríl 2014. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er
27. mars 2014 og arðleysisdagur því 28. mars 2014. Arðsréttindadagur er 1. apríl
2014, sem þýðir að arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá N1 hf. hjá
Verðbréfaskráningu Íslands í lok dags 1. apríl 2014.

c) Kjör endurskoðanda (liður 6)
Stjórn leggur til að endurskoðunarfirmað Ernst & Young sjái áfram um endurskoðun
á ársreikningi félagsins vegna rekstrarársins 2014.

d) Þóknun til stjórnar (liður 7)
Stjórn leggur til að þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda
stjórnar verði óbreytt frá fyrra ári.

e) Starfskjarastefna (liður 8)
Stjórn leggur til að starfskjarastefna frá fyrra ári verði óbreytt.

f) Kaup á eigin bréfum (liður 9)
Stjórn leggur til að félagið fái heimild til kaupa á eigin hlutum allt að 10% af
heildarhlutafé félagsins í samræmi við 55 gr. hlutafélagalaga. Kaupverð skal
vera á gengi sem ekki er hærra en 10% yfir og ekki lægra en 10% undir skráðu
meðalgengi hlutabréfa félagsins tveimur vikum á undan kaupunum. Heimildin standi
til fimm ára.

Aðrar upplýsingar:

Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir aðalfund verður að finna á vefsíðu
félagsins www.n1.is/fjarfestatengsl. Hluthöfum stendur einnig til boða að
nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi, virka daga
milli klukkan 9:00-16:00.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn. Samkvæmt 63. gr.
a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega
með minnst fimm sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00
laugardaginn 22. mars 2014. Framboðum skal skila á skrifstofu N1 hf., Dalvegi
10-14, Kópavogi eða á netfangið hluthafar@n1.is. Upplýsingar um frambjóðendur
til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent frá klukkan 15:30 á
aðalfundardegi.

Stjórn N1 hf.

[HUG#1766455]

Attachments:

N1 hf - Aðalfundarboð 2014.pdf