Amer Sports - Yhtiökokouksen päätökset

Amer Sports Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE
5.3.2009 klo 16.15

Amer Sports  Oyj:n  varsinaisessa yhtiökokouksessa  5.3.2009  tehtiin
seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä tiistaina 10.3.2009 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan tiistaina 17.3.2009.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 000
euroa, varapuheenjohtajalle 50 000 ja jäsenille 40 000 euroa
vuodessa. Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta
lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön
osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka Anssi Vanjoen, Ilkka Brotheruksen,
Pirjo Väliahon, Martin Burkhalterin, Christian Fischerin ja Bruno
Sälzerin sekä uudeksi jäseneksi Hannu Ryöppösen. Valittavan
hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun
mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko
Malinen, KHT.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokoukselle valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan ("Maksullinen Osakeanti")
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kun he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään enintään 7 000 000 uuden osakkeen antamisesta.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus osakkeiden antamiseen on
voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

AMER SPORTS OYJ
Viestintä

Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
www.amersports.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com


AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti
edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä
aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen
lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.

Attachments:

Amer Sports Oyj:n yhtiökokouksen päätökset.pdf