Aktia - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL AKTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktia Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 30 mars
2009 klockan 16.00 på Hotell Scandic Grand Marina, adress Skatuddskajen 7,
Helsingfors.

Ärenden som behandlas
På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 5 § av bolagets bolagsordning
ankommer på ordinarie bolagsstämma. Dessutom behandlas styrelsens förslag till
emissionsfullmakter.

Förslag till föredragningslista
1.	Stämman öppnas.
2.	Val av ordförande för stämman.
3.	Val av två protokolljusterare och två övervakare av rösträkningen.
4.	Konstaterande av lagenlighet och beslutförhet.
5.	Konstaterande av deltagare samt godkännande av röstlängd för stämman.
6.	Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande.
7.	Beslut om fastställande av bokslutet.
8.	Beslut om fastställande av koncernbokslutet.
9.	Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar.
10.	Beslut om tidpunkten för dividendutbetalning.
11.	Beslut om ansvarsfrihet för medlemmarna i förvaltningsrådet och styrelsen,
verkställande di-rektören och hans ersättare.
12.	Beslut om arvoden för medlemmarna i förvaltningsrådet.
13.	Beslut om revisorernas arvoden.
14.	Fastställande av antalet medlemmar i förvaltningsrådet.
15.	Fastställande av antalet revisorer.
16.	Val av ledamöter i förvaltningsrådet.
17.	Val av revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter för
räkenskapsperioden.
18.	Beslut om beviljande av emissionsfullmakter åt bolagets styrelse 
19.	Stämman avslutas.

Styrelsens dividendförslag (punkterna 9-10)
Styrelsen föreslår att en dividend om 0,15 euro per aktie utbetalas för
räkenskapsåret 2008. Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen
torsdagen den 2 april 2009 är antecknad i bo-lagets aktieägarförteckning.
Styrelsen föreslår att dividenden i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler
utbetalas torsdagen den 9 april 2009.

Styrelsens förslag till emissionsfullmakter (punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman skulle besluta om ett bemyndigande till styrelsen
för att emittera ak-tier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda instrument
som berättigar till aktier enligt följande villkor. I stöd av bemyndigandet kan
utges högst 6 700 000 nya aktier, vilket motsvarar 10 % av alla bolagets
nuvarande aktier. Högst en tredjedel av det totala antal aktier som utges i stöd
av bemyndigandet får vara av serie R. Styrelsen har rätt att använda
bemyndigandet för förstärkning av bolagets kapitalbas. Emissionsbemyndigandet
utesluter inte styrelsens rätt att besluta om avvi-kelse från aktieägares
företrädesrätt till teckning (riktad emission). Vederlaget vid emissionen kan
enligt styrelsens beslut också betalas genom kvittning eller med apportegendom.
Styrelsen äger rätt att besluta om övriga villkor och omständigheter gällande
emission av aktier som omfattas av bemyndigandet. Bemyndigandet är i kraft fram
till nästa ordinarie bolagsstämma och kan även un-der tiden indras medelst
bolagsstämmobeslut. Teckningstiden för aktier som emitteras i stöd av
bemyndigandet kan vara längre än bemyndigandets giltighetstid. Bemyndigandet
upphäver inte det bemyndigande att emittera aktier som bolagsstämman utfärdat
den 20 december 2006 för inrättan-de av aktiebaserade incentiv för
nyckelpersoner i koncernen, numera omfattande 938 498 aktier, serie A, vilket
förblir i kraft enligt sina ursprungliga villkor.

Möteshandlingar 
Kopior av bokslutshandlingar, revisionsberättelse och förvaltningsrådets
utlåtande om dessa samt av styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakter
finns med början den 11 mars 2009 till på-seende för aktieägarna på bolagets
huvudkontor, sekretariatet, Mannerheimvägen 14 A, 3 vån., Helsingfors, och sänds
utan dröjsmål till aktieägare som begär det (tfn 010 247 6250). Handlingar-na
publiceras även senast den 16 mars på bolagets hemsida www.aktia.com under
Finansiell in-formation. 

Rätt att delta i stämman
Enligt aktiebolagslagens regler om rätt att delta i bolagsstämma har endast
aktieägare som senast fredagen den 20 mars 2009 antecknats i bolagets
aktieägarförteckning rätt att delta i stämman. 

Anmälan om deltagande
Aktieägare som ämnar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 23 mars
2009 före klockan 16.00 anmäla detta till bolaget. Anmälan kan göras
elektroniskt via www.aktia.com under Anmälan till bolagsstämma, per telefon till
nummer 0800 0 2474 (vardagar 8-20) eller per telefax till nummer 010 247 6568.
Ombud ombedes tillställa bolaget sina fullmakter innan stämman under adress
Aktia Abp/Löthner, PB 207, 00101 Helsingfors, e-post annika.lothner@aktia.fi,
eller till ovannämnda telefaxnummer. Ägare av förvaltarregistrerade aktier som
önskar delta i stämman uppmanas utan dröjsmål anmäla sitt deltagande i
bolagsstämman till sin förmögenhetsförvaltare, i enlighet med av denne utfärdade
anvisningar. 

Antal aktier
Uppgift om antalet aktier och rösträtter enligt aktieslag på dagen för kallelse
till bolagsstämma har publicerats på bolagets hemsida www.aktia.com under
Corporate Governance under Bolagsstäm-ma.



AKTIA ABP 
Styrelsen






Tilläggsinformation:
Berndt Hertsberg, chefsjurist, tfn 010 247 6297

Avsändare: 
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369

Distribution:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.com