Aktia Pankki Oyj - Kallelse till årsstämma

Aktia Abp:KALLELSE TILL AKTIEÄGARMÖTE

Aktia Abp
Börsmeddelande 5.8.2013 kl. 15.00



Med anledning av att Aktia Abp har fusionerats med Aktia Bank Abp 1.7.2013
kallas aktieägarna i Aktia Abp till aktieägarmöte för att fastställa Aktia
Abp:s slutredovisning. Aktieägarmötet hålls torsdagen den 12 september 2013
klockan 11.00 på Tekniskas Salar, Eriksgatan 2 i Helsingfors. Dörrarna öppnas
för personer som anmält sig till mötet och utdelningen av röstsedlar börjar
klockan 10.30. 

A. Ärenden som behandlas på aktieägarmötet

På aktieägarmötet behandlas följande ärenden:

  1. Öppnande av mötet
  2. Konstituering av mötet
  3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
  4. Konstaterande av mötets laglighet
  5. Konstaterande av närvaro vid mötet och fastställande av röstlängden
  6. Framläggande av slutredovisning och revisionsberättelse för Aktia Abp för
     perioden 1.1-30.6.2013
  7. Beslut om fastställande av slutredovisning för Aktia Abp
  8. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen,
     verkställande direktören och hans ersättare
  9. Avslutande av mötet

B. Möteshandlingar
Aktia Abp:s slutredovisning och revisionsberättelsen finns tillgänglig på Aktia
www.aktia.fi/sv/aktieagarmote senast 21.8.2013. Kopior av ovan nämnda
handlingar skickas på begäran till aktieägarna. Ovan nämnda handlingar finns
även till påseende vid aktieägarmötet. 

C. Anvisningar för deltagarna i aktieägarmötet

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i aktieägarmötet har bolagets sista aktieägare, dvs. aktieägare
som 28.6.2013 var antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning och som vill delta i aktieägarmötet skall anmäla sig
senast 9.9.2013 klockan 16.00. Anmälan till aktieägarmötet görs per telefon på
numret 0800 0 2474 (vardagar klockan 8.30-16.30). 
I samband med anmälan ombeds aktieägaren uppge namn och personbeteckning eller
FO-nummer samt namnet på ett eventuellt ombud och ombudets personbeteckning. De
personuppgifter som aktieägarna överlåter till Aktia Abp används endast för
ändamål som hänför sig till aktieägarmötet och för behandlingen av därtill
anknutna registreringar. 


2. Ombud och fullmakter
Aktieägare kan delta i aktieägarmötet och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på mötet, vilka företräder aktieägaren med aktier som
förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med
vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör
innan anmälningstidens utgång sändas till adressen Aktia Abp/Koncernjuridik, PB
207, 00101 Helsingfors eller e-post koncernjuridik@aktia.fi. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Om en aktieägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att 28.6.2013 vara
antecknad i bolagets aktieägarförteckning, kan aktieägaren i enlighet med sin
egendomsförvaltares anvisning begära att han/hon för deltagande i
aktieägarmötet antecknas i bolagets tillfälliga aktieägareförteckning senast
10.9.2013 klockan 10.00. En ägare till förvaltarregistrerade aktier anses vara
anmäld till aktieägarmötet, om han/hon i enlighet med ovanstående har
antecknats i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning. Ägare till
förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid av sin egendomsförvaltare
begära nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
aktieägarmötet. 

4. Övrig information
Aktieägare som är närvarande vid aktieägarmötet har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid aktieägarmötet i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 
Vid tidpunkten för fusionens verkställande 1.7.2013 uppgick det totala antalet
aktier i Aktia Abp till 46 936 908 aktier, serie A och 20 050 850 aktier, serie
R. Det totala antalet röster uppgår till 447 953 908. Vid en eventuell
omröstning beaktas inte de 230 188 aktier, serie A och 178 762 aktier, serie R,
inalles berättigande till 3 805 428 röster, vilka är i bolagets egen
besittning. Ytterligare har 793 015 aktier serie A, representerande 793 015
röster, vid utdelningen av fusionsvederlag till delägare i Veritas Ömsesidigt
Skadeförsäkringsbolag 2009 inte kunnat noteras på något värdeandelskonto och
dessa aktier deltar således inte heller i en eventuell omröstning. 


AKTIA ABP
STYRELSEN

AKTIA ABP


Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348