Digia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Helsinki, 2011-03-16 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE
16.3.2011 KLO 13.00 



DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16. maaliskuuta 2011 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2010
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,27 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 21.3.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2011. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Martti Mehtälä, Pekka
Sivonen, Tommi Uhari ja Marjatta Virtanen. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Martti Mehtälän. 

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj), Kari Karvinen ja Marjatta Virtanen
Palkitsemisvaliokunta: Martti Mehtälä (pj), Pekka Sivonen ja Tommi Uhari
Nimitysvaliokunta: Pekka Sivonen (pj), Robert Ingman ja Kari Karvinen

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2 500 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenille
maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien kokoukselta. 

Tilintarkastajille yhtiökokous päätti suoritettavan palkkiota ja kustannusten
korvausta kohtuullista laskua vastaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten
osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 3.3.2010 antaman valtuutuksen
ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2012 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000
kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 3.3.2010 antaman valtuutuksen ja on voimassa 18
kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 16.9.2012 saakka. 



Digia Oyj

Hallitus



Lisätietoja
toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855849
sähköposti: juha.varelius@digia.com



Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet