Vaisala - Pörssitiedote

Vaisala Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj Pörssitiedote 29.03.2012 klo 09.00


Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2012 vahvistaa yhtiön
tilinpäätöksen vuodelta 2011. Osinkoa maksetaan 0,65 euroa osakkeelta.


Osinko
Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2011 osinkoa maksetaan hallituksen esityksen
mukaisesti 0,65 euroa osakkeelta eli yhteensä 11.835.989,10 euroa. Yhtiön
hallussa oleville omille A-osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 2.4.2012 ja maksupäivä 11.4.2012.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenet ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erovuorossa
ollut Mikko Voipio valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen muut
jäsenet ovat Raimo Voipio, Yrjö Neuvo, Mikko Niinivaara, Maija Torkko ja Timo
Lappalainen.

Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan palkkio on 35 000 euroa ja kunkin
jäsenen palkkio 25 000 euroa vuodessa. Yhtiökokous päätti lisäksi, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 500 euroa per
osallistuttu kokous ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille 1 000 euroa per
osallistuttu kokous. Hallituksen perustamien muiden valiokuntien
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kuin
tarkastusvaliokunnan jäsenille.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Pellinen.
Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden suunnatusta
hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman A-sarjan
osakkeen hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mutta kuitenkin enintään 28.9.2013
saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.000.000 oman A-sarjan
osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen ja enintään 330.000 osaketta voidaan luovuttaa
suunnatusti maksutta osana yhtiön osakepohjasta kannustinjärjestelmää.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia
erityisiä oikeuksia, ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa
myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa
28.3.2017 saakka.

Lahjoitukset korkeakouluille
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 250.000 euron
suuruisista rahalahjoituksista yhdelle tai useammalle korkeakoululle tai
yliopistolle. Valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Raimo Voipio ja varapuheenjohtajana Yrjö
Neuvo. Jäseninä toimivat Maija Torkko, Mikko Niinivaara, Mikko Voipio ja Timo
Lappalainen.


Lisätietoja:
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
(09) 8949 2215, gsm 040 577 5066

Vaisala Oyj


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.fi



[HUG#1598176]