|
|||
2010-03-02 08:15:00 CET 2010-03-02 08:15:02 CET REGULATED INFORMATION Talentum Oyj - PörssitiedoteTALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLETALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2010 KELLO 9.15 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 31.3.2010. Yhtiökokous pidetään kello 14.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotel -nimisessä hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen pörssitiedotteella sekä Tekniikka & Talous -lehdessä ja Talouselämä-lehdessä 5.3.2010. Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2010 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että osakeyhtiölain muutoksesta johtuen yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaista yhtiökokouksen kutsuaikaa muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkaille tiedoksi enintään kaksi (2) kuukautta ja vähintään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta. TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2010 HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen päättäisi hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta valtuutuksesta alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2010 HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen päättäisi hallitukselle annettavista osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta ja/tai maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2011 saakka. Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 31.3.2010 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2009 - 31.12.2009 ei jaeta osinkoa. Helsingissä 2.3.2010 HALLITUS TALENTUM OYJ Juha Blomster Toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Talentum on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä kustantaja ja informaation tuottaja. Talentumin tavoitteena on olla kansainvälinen, nopeasti kasvava ja kannattava mediayhtiö. Sen palveluksessa työskentelee noin 800 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa Baltiassa ja Venäjällä. Talentumin medioita ovat Talouselämä, Arvopaperi, Fakta, Tekniikka&Talous, MikroPC, Tietoviikko, Markkinointi&Mainonta, Metallitekniikka, Energia, Mediuutiset ja Ruotsissa ilmestyvät Ny Teknik, Affärsvärlden, Byggvärlden, Dagens Media, Lag&Avtal sekä Arbetarskydd. Talentum HR tuottaa henkilöstöammattilaisille informaatiota, seminaareja ja julkaisuja Ruotsissa. Sverige Bygger Ruotsissa ja Norge Bygges Norjassa tuottavat rakennusteollisuudelle informaatio- ja markkinointipalveluja. Talentum on myös johtava monipuolisen juridisen ja ammattikirjallisuuden kustantaja sekä juridiikan alueen kouluttaja. Talentum Oyj:n osake on listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. |
|||
|