Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Agrowill Group“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2009 m. kovo 5 d. šaukiamo neeilinio visuotinio AB “Agrowill Group” (kodas
126264360, buveinės adresas Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, duomenys
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau - „Bendrovė“) akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai. 

	„1. Išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Pricewaterhouse Coopers“ audito įmone
2008 finansinių metų Bendrovės metinei finansinei atskaitomybei patikrinti. Už
audito atlikimą mokėti ne daugiau kaip 160 tūkst. Lt. 
	2. Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą išleidžiant 27 687 746
(dvidešimt septynis milijonus šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius
septynis šimtus keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas,
kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas, o jų nominalių verčių
suma yra 27 687 746 (dvidešimt septyni milijonai šešis šimtai aštuoniasdešimt
septyni tūkstančiai septynis šimtai keturiasdešimt šeši) litai; sujungti šią
naujai išleidžiamų akcijų emisiją su emisija, kurios VP ISIN kodas
LT0000127466. 

	Minimali išleidžiamų 27 687 746 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisijos
kaina yra 41 531 619 (keturiasdešimt vienas milijonas penki šimtai trisdešimt
vienas tūkstantis šeši šimtai devyniolika) litų, t.y., minimali vienos akcijos 
emisijos kaina yra 1,50 Lt (vienas litas ir 50 ct.). 
	Bendrovės valdybai yra pavedama nustatyti galutinę akcijų emisijos kainą, kuri
negali būti mažesnė negu minimali vienos akcijos  emisijos kaina - 1,50 Lt.
(t.y. minimali išleidžiamų 27 687 746 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų
emisijos kaina yra 41 531 619 (keturiasdešimt vienas milijonas penki šimtai
trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai devyniolika) litų). 
	Derybose su potencialiais investuotojais bendrovės valdyba dalyvauja
pasitelkdama konsultantus UAB „GILD Bankers“. 

	Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais.
Kitas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų
emisijos sąlygas (akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką
ir pan.), pavedama nustatyti bendrovės valdybai. 

	Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašomos ne visos naujos emisijos 
akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma.
Vadovaudamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba bendrovės įstatuose turi
atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikti
pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui. 

Terminas, per kurį akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų
-  14 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos. 

	Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui Bendrovės vardu nustatyta tvarka
pateikti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą  registruoti Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti Akcijų pasirašymo sutartis
bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai  įgyvendinti šio neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai. 

	3. Išleisti 50 000 000  (penkiasdešimt milijonų) į akcijas konvertuojamų AB
„Agrowill Group“ obligacijų. 
	Vienos išleidžiamos konvertuojamos obligacijos nominali vertė yra 1 L. (vienas
litas). Bendrovės valdybai yra pavedama nustatyti galutinę konvertuojamų
obligacijų emisijos kainą. 
	Konvertuojamos obligacijos galės būti pakeistos į paprastąsias vardines AB
„:Agrowill Group“ 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijas. Maksimalus
akcijų, į kurias bus galima pakeisti konvertuojamas obligacijas, skaičius yra 
- 33 333 334 (trisdešimt trys milijonai trys šimtai trisdešimt trys tūkstančiai
trys šimtai trisdešimt keturios) paprastosios vardinės akcijos. 
	Paprastosios vardinės AB „Agrowill Group“ akcijos jų savininkams suteikia šias
turtines ir neturtines teises. 
Akcininkai turi šias turtines teises:
•	gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
•	gauti Bendrovės lėšų, kai įstatinis kapitalas mažinamas siekiant Akcininkams
išmokėti Bendrovės lėšų; 
•	gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
•	nemokamai gauti Bendrovės akcijų, jei Bendrovės įstatinis kapitalas yra
didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo numatytas išimtis; 
•	pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų
obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo
teisę visiems Akcininkams atšaukti; 
•	perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn šiuose įstatuose ir
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Akcininkai turi teisę
perleisti kitiems asmenims tik visiškai apmokėtas akcijas; 
•	Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais ir tvarka skolinti Bendrovei
pinigus, tačiau Bendrovė skolindamasi iš savo Akcininkų neturi teisės įkeisti
Akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš Akcininko, palūkanos negali
viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų
vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu.
Tokiu atveju Bendrovei ir Akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių
palūkanų dydžio; 
•	kitas įstatymų ir įstatų numatytas turtines teises.

Akcininkai turi šias neturtines teises:
•	dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime su sprendžiamuoju balsu bei
pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime; 
•	gauti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją
apie Bendrovę; 
•	kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri
susidarė dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos
Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo,
taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais; 
•	kitas įstatymų ir įstatų nustatytas neturtines teises.

	Santykis, kuriuo konvertuojamos obligacijos yra keičiamos į paprastąsias
vardines akcijas 1.5/1 ; t.y. 1,5 (pusantros) konvertuojamos obligacijos yra
keičiama į 1 (vieną) paprastąją vardinę akciją. 

	Laikotarpis, per kurį konvertuojamos obligacijos keičiamos į akcijas -
asmenys, įsigiję konvertuojamas obligacijas ir pageidaujantys, kad jos būtų
konvertuotos į akcijas, privalo 2011 metų vasario 1-4 dienomis pateikti
atitinkamą prašymą Bendrovei. Minėtomis datomis nepateikus prašymo,
konvertuojamos obligacijos bus išperkamos nustatytu terminu ir nebus keičiamos
į paprastąsias vardines akcijas. 

	Obligacijų išpirkimo data - 2011 metų kovo 7 d. 

	Palūkanos ir jų mokėjimo tvarka - už konvertuojamą obligaciją bus mokama 12
proc. metinių palūkanų. Asmenims, kurie nepareikš noro konvertuoti obligacijas
į akcijas, išpirkimo suma ir priskaičiuotos palūkanos bus išmokamos
konvertuojamų obligacijų išpirkimo dieną. Asmenims, kurie pareikš norą
konvertuoti obligacijas į akcijas, išpirkimo dieną į asmeninę vertybinių
popierių sąskaitą bus įskaitytas priklausantis akcijų skaičius akcijos, ir bus
išmokamos priskaičiuotos palūkanos. 

Terminas, per kurį akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti
konvertuojamųjų obligacijų - 14 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo
viešo paskelbimo dienos.“ 


Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai
gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel.
+370 5 233 53 40) 


Domantas Savičius
Finansų direktorius
8 5 233 53 40