Elcoteq - Pörssitiedote

KUTSU ELCOTEQ SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Elcoteq SE	Pörssitiedote	24.2.2009 klo 9.00	

Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 23. maaliskuuta 2009 klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa (CET)
Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja äänilippujen jako alkavat kello
11.00 CET. 

Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat yhtiöjärjestyksen 58 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: 


1.	Tilinpäätös vuodelta 2008 (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja
konsernituloslaskelman, -taseen, sekä hallituksen toimintakertomuksen). 

2.	Lakisääteisen tilintarkastajan kertomus vuodelta 2008.

3.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2008.

4.	Voiton tai tappion sekä edellisten tilikausien voiton jako.

5.	Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja lakisääteiselle
tilintarkastajalle. 

6.	Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio.

7.	Hallituksen jäsenten lukumäärä.

8.	Hallituksen jäsenten valinta.

9.	Lakisääteisen tilintarkastajan valinta.


Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2008 ei jaeta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat henkilöt: presidentti Martti
Ahtisaari, Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, Wärtsilä Oyj
Abp:n rahoitusjohtaja Heikki Horstia, Sal. Oppenheim jr. & Cie S.C.A:n
toimitusjohtaja François Pauly, Elcoteq SE:n pääomistaja ja perustajaosakas
Antti Piippo, Elcoteq SE:n perustajaosakas Henry Sjöman, filosofian maisteri
Juha Toivola ja Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma Vanhanen. Ehdotetut henkilöt
ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009 valittaisiin KPMG S.à.r.l.,
päävastuullisena tilintarkastajana Philippe Meyer. 

Asiakirjat

Jäljennökset hallituksen ehdotuksista liitteineen sekä tilinpäätöstä koskevista
asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaina 27. helmikuuta 2008
kello 9.00 CET alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com.
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista
asiakirjoista, jotka ovat myös nähtävillä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa
ja Espoossa. 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa on
osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 13. maaliskuuta 2009 merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18. maaliskuuta 2009 kello 16.00 CET
(17.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike,
Yhtiökokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse
numeroon 010 413 2081 kello 8.00-10.00 tai 12.00-15.00 CET (9.00 - 11.00 tai
13.00 - 16.00 EET). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia
ilmoittamaan nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä osallistuuko
kokoukseen Luxemburgissa vai Helsingissä. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee
olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Edustus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko
henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan
tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan
välityksellä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt
valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi yllämainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä 18. maaliskuuta 2009. 

Kokouksen kieli

Kokous pidetään englanniksi. 

Osakaskokous Helsingissä

Osakkeenomistajille pidetään yhtiökokousta edeltävä osakaskokous Helsingissä
keskiviikkona 18.3.2009 klo 13.00, Hotel Scandic Continentalin Nordica I
kabinetissa (Mannerheimintie 46, Helsinki, sisäänkäynti hotellin sisäpihalta).
Osakaskokouksen kieli on suomi. 

Ilmoittautuminen osakaskokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakaskokoukseen Helsingissä, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 13. maaliskuuta 2009 kello
16.00 EET mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Osakaskokous, PL 8,
02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413
2081 kello 9.00-11.00 ja 13.00-16.00 EET. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme
osakkeenomistajia ilmoittamaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä
osallistuuko vain osakaskokoukseen Helsingissä vai myös varsinaiseen
yhtiökokoukseen Luxemburgissa. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla
yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 


ELCOTEQ SE

Hallitus


Lisätietoja:
Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 1248

Tietoa Elcoteqista
Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä
elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteqin maailmanlaajuinen
palvelunvalikoima kattaa tuotteiden koko elinkaaren tuotesuunnittelusta
jälkimarkkinapalveluihin. Yhtiön tavoitteena on tulla johtavaksi elektroniikan
valmistuspalveluyritykseksi yhdistämällä mekaniikkaosaamista
palveluvalikoimaansa. 
Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti tietoliikennetuotteiden suunnittelu-,
materiaalihallinta-, tuotannollistamis-, valmistus-, ja jälkimarkkinapalveluja,
jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Elcoteq valmistaa muun
muassa Personal Communications -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden osia,
Home Communications -tuotteita, kuten digisovittimia ja taulutelevisioita sekä
Communications Networks -tuotteita, kuten tukiasemia, mastovahvistimia ja
mikroaaltojärjestelmiä. 
Elcoteqilla on toimintaa neljällä mantereella 15 maassa, ja se työllistää noin
19 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa.
Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa:
www.elcoteq.com.