Yleiselektroniikka Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ             PÖRSSITIEDOTE 21.3.2013 KLO 18:45



YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2012 klo 16.00
alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6,
02200 Espoo. 

Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 26.2.2013.

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.620.361 osaketta ja ääntä. Edustetut
osakkeet vastasivat kaikkiaan 63,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä. 

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 18.2.2013 päivätty tilintarkastuskertomus
sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1 - 31.12.2012. 

Kokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma, tase ja
toimintakertomus esitetyssä muodossa. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,20 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2013 ja osingot maksetaan
arvo-osuustileille 4.4.2013. 

Lisäksi päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan 0,10 euron
lisäosingosta yhtiön maksuvalmiuden sen salliessa. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

Hallitukseen päätettiin valita neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala, Juha Eiro ja Matti Kairimo. Hallituksen
puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa ja
jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. 

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet ja Jari
Paloniemi, KHT. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. 

Päätettiin korottaa Yleiselektroniikka Oyj:n osakepääomaa 336.311,05 eurolla
siirtämällä vararahastosta 285.696,05 euroa ja ylikurssirahastosta 50.615,00
euroa osakepääomaan. 

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.
Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on tämän pörssitiedotteen
liitteenä sekä luettavissa yhtiön nettisivuilla www.yeint.fi/sijoittajainfo. 

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui ja hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Jussi Aspiala. Hallituksen jäseninä jatkavat Tina Aspiala ja Juha
Eiro, uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Matti Kairimo. 



Espoossa, 21. päivänä maaliskuuta 2013



Yleiselektroniikka Oyj



Janne Silvennoinen

Toimitusjohtaja



Jakelu:         Helsingin pörssi, keskeiset tiedotusvälineet






         Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen
         puh +358(0)10 2891 292 tai +358(0)400 734 422

Attachments:

toimitusjohtajan_katsaus.pdf