|
|||
2009-11-20 13:47:16 CET 2009-11-20 13:48:16 CET REGULATED INFORMATION Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykįŠaukiamas AB „Žemaitijos pienas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas2009-11-20 AB “Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. gruodžio 18 d. 13 val. šaukiamas AB “Žemaitijos pienas”, įmonės kodas 300041701, buv. adr. Sedos g. 35, Telšiai, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Registracijos pradžia 2009 m. gruodžio 18 d. nuo 12 val. 45 min. iki 13 val., susirinkimo pradžia 13.00 valandą. Susirinkimo vieta - bendrovės buveinėje, Sedos g. 35, Telšiai. Susirinkimo apskaitos diena: 2009 m. gruodžio 11 d. Susirinkimo darbotvarkė : 1. Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų stebėtojų tarybos bei valdybos narių rinkimo; 2. Dėl bendrovės audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimo; 3. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario rinkimo ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimo; 4. Dėl bendrovės audito komiteto sudėties tvirtinimo; 5. Dėl savų akcijų supirkimo; 6. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti; 7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo; Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje; Su dokumentų projektais susijusiais su susirinkimo darbotvarkės klausimais galima susipažinti bendrovės buveinėje. Kiekvienas akcininkas turi teisę išreikšti valią visais visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu LR akcinių bendrovių įstatyme numatytais terminais. Gintaras Keliauskas Teisininkas tel. (8~444) 22208. |
|||
|