Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Takoma Oyj              Pörssitiedote                11.12.2015             
klo 10:30 

Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina helmikuun 2. päivänä 2016 alkaen klo 10.00 Technopolis
Oyj Yliopistonrinteen Häggman-salissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30. 


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  1. Kokouksen järjestäytyminen

  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  1. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2015 päättyneeltä tilikaudelta

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

  1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

  1. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 693.233 euroa.
Saneerausohjelman aikana yhtiön hallitus ei voi ehdottaa osingonjakoa. Hallitus
on siten päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2015 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, on
ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta 1 500
euroa kuukaudessa. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat
oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin kulloinkin
voimassaolevan verohallinnon vahvistaman matkakorvausperusteen enimmäismäärän
mukaisesti. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiön työ- tai
palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota
eikä kulujen korvauksia. 

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, on
ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan neljä (4). 

  1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, on
ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä hallitukseen valitaan uudelleen Tapio Tommila, Harri
Kumpu ja Esa Pyöriä ja uudeksi jäseneksi valitaan Miikka Laine. 

  1. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot
kohtuullisen laskun mukaan. 

  1. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien
     valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista
tilintarkastajaa ja että tilintarkastajiksi valitaan KHT Markku Launis sekä
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Lauri Kallaskari. 

  1. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu ja siihen sisältyvät osakkeenomistajan ja hallituksen
ehdotukset ovat saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla edellä mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 11.1.2016.
Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.2.2016 alkaen. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.1.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 28.1.2016 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

sähköpostin kautta osoitteella milla.store@panostaja.fi

kirjeitse osoitteeseen Takoma Oyj, c/o Panostaja Oyj Milla Store, Kalevantie 2,
33100 Tampere. 

Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 



  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Takoma Oyj, c/o Panostaja, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 



  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
21.1.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 28.1.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.1.2016 klo
10.00 mennessä. 



  1. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.12.2015 yhteensä 15.664.266 osaketta
ja ääntä. 

Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopoliksen parkkipaikoilla ja
lähistöllä sijaitsevien Tullin ja Hämpin parkkihalleissa. 

 
Tampereella 11. päivänä joulukuuta 2015

TAKOMA OYJ:N HALLITUS



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Lilja, Takoma Oyj, 0400 244 040