Biotie Therapies - Yhtiökokouskutsu

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BIOTIE THERAPIES OYJ        PÖRSSITIEDOTE                5.4.2011 klo 9.45

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 6.5.2011 klo 10.00 Mauno Koivisto -keskuksen
auditoriossa, osoitteessa BioCity, Tykistökatu 6, Turku. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- Yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei lueta
oman pääoman eräksi. Mahdolliset toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden tappion kirjaaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2010 tappio siirretään
yhtiön vapaaseen pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000
euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan korvattavaksi kohtuulliset matkakulut
kokouksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kymmenen (10).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
kaikki hallituksen nykyiset jäsenet, eli Peter Fellner, Bradley Bolzon, Bill
Burns, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail Kola, Guido Magni, Andrew Schwab,
Piet Serrure ja James Shannon valittaisiin uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
tilintarkastajien palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajiksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT-
tilintarkastaja Janne Rajalahti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta annista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10
luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä
enintään 115.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai
erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan
maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2012 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie Therapies Oyj:n Internet-sivuilla
osoitteessa www.biotie.com viimeistään 15.4.2011. Myös Biotie Therapies Oyj:n
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla Internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla 20.5.2011 alkaen

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.4.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.5.2010 klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com;
b) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Tykistökatu
6, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.5.2011 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta mainittu tilapäinen
merkintä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 3.5.2010 klo 10.00 mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 5.4.2010 yhteensä 387.594.457 osaketta ja
ääntä. Osakkeista 14.912.155 on Biotie Therapies Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden
omistuksessa

Turku, 5.4.2010

Biotie Therapies Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Sijoittajasuhdepäällikö Virve Nurmi
Puh. 02-274 8900, e-mail: virve.nurmi@biotie.com

www.biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


[HUG#1503418]