Kasola Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KASOLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kasola Oyj         PÖRSSITIEDOTE  20.04.2007 

KASOLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kasola Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.04.2007 vahvisti hallituksen esittämän
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2006 sekä myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokous päätti vuoden 2006
osingoksi 0,12 euroa/A-osake ja 0,12 euroa/K-osake. Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotukset, jotka koskivat omien osakkeiden hankkimista ja omien
osakkeiden luovuttamista. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti
-A-sarjan osakkeille 0,12 euroa/osake
-K-sarjan osakkeille 0,12 euroa/osake
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.04.2007 ja osingon maksupäivä 03.05.2007.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 5.000 euroa ja puheenjohtajan 7.000 euroa.
Tilintarkastajan palkkio suoritetaan laskun mukaan. 

Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Jari Bachmann, Kirta Forsström, Juha Oikarinen ja
Markku Uotinen sekä uutena jäsenenä Pekka Pättiniemi. Välittömästi
yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Oikarinen. 

Tilintarkastaja

Kasola Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén
Oy päävastuullisena tilintarkastajana Matti Pettersson, KHT. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin
ehdoin: 

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä,
käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden
kannustusjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. 

A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 200.000 kappaletta ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. 

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa
pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia
varoja. 

A-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja
enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta
suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen
tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten
suhteessa (suunnattu hankinta). 

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Tämä valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallitukselle 21.4.2006 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
peruttiin samalla. 

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden luovutukseen
seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen kohteena on enintään 200.000 kappaletta A-sarjan osakkeita.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia
yhtiön omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava

taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä
osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden
kannustusjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä. 

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Tämä valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallitukselle 21.4.2006 pidetyssä
varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden
luovuttamiseen peruttiin samalla. 

KASOLA OYJ
Hallitus

Jari Bachmann
toim.johtaja
09-3468 222
050-552 1193
jari.bachmann@kaso.fi

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kasola.fi