Ahlstrom - Yhtiökokouksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2009


Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2009.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa
yhtiön voittovaroista 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa
osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 30.3.2009 ja maksupäivä
6.4.2009. Lisäksi yhtiökokous päätti varata yleishyödyllisiin,
hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin 35 000 euroa.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta
1.1.-31.12.2008.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja valinta

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten
lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Thomas Ahlström, Sebastian
Bondestam, Jan Inborr, Martin Nüchtern, Bertel Paulig ja Peter
Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Anders Moberg (s. 1950)
valittiin hallitukseen uutena jäsenenä kompensaatio- ja
nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 400
euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkio 2 700 euroa/kk. Lisäksi
hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan 1 150 euron
kokouskohtainen palkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers
Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta eli alle 10 %
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan
yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy kuitenkin viimeistään
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet
voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien,
enintään 4 500 000 oman osakkeen luovuttamisesta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Hallitus voi päättää kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla
ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä,
mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa Peter Seligsonin hallituksen
puheenjohtajaksi ja Bertel Pauligin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa.
Tilintarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig
(puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Martin Nüchtern. Kompensaatio- ja
nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson
(puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Jan Inborr.

Ahlstrom Oyj
Jan Lång
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jan Lång, Toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4727

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com


Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä,
valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja
erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten
suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä
ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat
luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 400 työntekijää palvelevat
asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa
kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia
euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.