Takoma Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

TAKOMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TAKOMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 29. tammikuuta 2013
Tampereella. 

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2011 - 31.10.2012 ja päätti 
siirtää emoyhtiön tilikauden tappion kertyneiden voittovarojen
tilillevähennykseksi. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
ettäosinkoa 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta. Yhtiökokous myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet
Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Thomas Rönnholm. Hallituksen
uusiksi jäseniksi valittiin Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallituksen jäsenille
maksetaan palkkiota 1.500,- euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on
yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai
palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa
olevan verolainsäädännön mukaisesti. 

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku
Launis. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio
Tommilan. 



TAKOMA OYJ

Ari Virtanen

toimitusjohtaja

Lisätietoja: Ari Virtanen 040 351 8493