Suominen Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2013-03-26 12:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj  
Pörssitiedote   26.3.2013 klo 13.30 

SUOMINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN SEKÄ HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2013 Helsingissä.

Vuoden 2012 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2012
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osinko
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 ei
makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumäärä päätettiin säilyttää ennallaan viidessä (5)
jäsenessä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma
Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 37 500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on 28 000
euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta,
joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio
kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.
Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n
osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön
mukaisesti. 

Päätökset olivat nimitystoimikunnan esityksen mukaisia.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti uudelleen
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan. Tilintarkastajan
palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta
hallituksen esityksen mukaisesti. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella
ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle
yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus
hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi
toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.
Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön
kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. 

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää.
Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun
toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Toimikunnan jäsenten on oltava
riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla
toimikunnan jäsen. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön
kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 10 §:stä päätettiin poistaa
yhtiökokouksen pitopaikkaa koskeva 2. virke. Molemmat päätökset olivat
hallituksen esitysten mukaisia. 

Muutoksen jälkeen 1 § on seuraavansisältöinen:

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Suominen Oyj ja englanniksi Suominen Corporation. Yhtiön
kotipaikka on Helsinki. 

Muutoksen jälkeen 10 § on seuraavansisältöinen:

10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
huhtikuun loppuun mennessä. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 000 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä
markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin
kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi,
vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Yhtiökokouksen päätös oli
hallituksen esityksen mukainen. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään

(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin: 

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita; tai 

- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen
jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. 

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. 

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta.

Yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan
luovuttaa enintään 3 100 000 kappaletta. 

4. Erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle
siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen
merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). 

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 10.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3
mainittuun enimmäismäärään. 

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2016 saakka. Yhtiökokouksen päätös oli
hallituksen esityksen mukainen. 

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
nimitystoimikunnan suosituksen mukaan keskuudestaan hallituksen
puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Risto Anttosen. 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Suominen Oyj:n talousjohtaja Tapio Engström.

Hallitus ei perustanut valiokuntia asioiden valmistelua varten, koska yhtiön
koon ja liiketoiminnan laajuuden ei katsottu edellyttävän hallituksen
työskentelyn jakamista. 


Helsingissä 26.3.2013

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä
ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla
maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali
markkinajohtaja. Yhtiö työllistää noin 1200 työntekijää Euroopassa ja
Yhdysvalloissa. Sen liikevaihto vuonna 2012 oli 454,9 milj. euroa ja
liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V)
noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.