Neo Industrial Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

NEO INDUSTRIAL OYJ         PÖRSSITIEDOTE               21.8.2014 klo 16.00

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 11.9.2014 alkaen klo 14.00 Pörssitalossa, Fabianinkatu
14, Helsinki. Sisäänkäynti (ja ilmoittautumiset) NASDAQ OMX Helsingin
vastaanoton kautta, A-rappu, 2.kerros. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 13.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  1. Kokouksen järjestäytyminen

  1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen
perusteella voidaan antaa enintään 5.000.000 uutta B-osaketta. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 85 % yhtiön kaikista nykyisistä
B-osakkeista ja noin 83 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai
avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden antamiseen
liittyvistä ehdoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Tämä osakeantivaltuutus ei kumoa aikaisemmin annettuja osakeantivaltuutuksia. 

  1. Kokouksen päättäminen

  B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset
selvityksineen, tämä kokouskutsu sekä muut kokousasiakirjat ovat saatavilla Neo
Industrial Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi ja yhtiön
toimitiloissa viimeistään 21.8.2014 alkaen. Hallituksen päätösehdotukset
selvityksineen ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön verkkosivuilla viimeistään
25.9.2014. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
1.9.2014 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 8.9.2014 klo 16.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen viestinta@neoindustrial.fi
b) puhelimitse numeroon 020 72090192
c) kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.9.2014.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla viimeistään 8.9.2014 klo 10 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu
useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus
käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joita kukin asiamies
edustaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 21.8.2014 yhteensä
139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä
5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. 


Hyvinkäällä 21. elokuuta 2014
Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Salo, puh: 020 7209 196

www.neoindustrial.fi