Wulff-Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

WULFF-YHTIÖT OYJ	PÖRSSITIEDOTE 	19.3.2009 KLO 12.20                           

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                             

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään perjantaina 24. huhtikuuta 2009 alkaen kello 12.00 Radisson SAS   
Seaside Hotelissa, osoitteessa Ruoholahdenranta 3, Helsinki.                    

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                        

1. yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä
ylittää 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön nykyisestä hallituksesta valitaan   
uudelleen seuraavat jäsenet: Ari Lahti, Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen,   
Pentti Rantanen, Sakari Ropponen ja Heikki Vienola.                             

2. hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja  
erityisten oikeuksien antamisesta:                                              
- sisältää uusien osakkeiden osakeannit, omien osakkeiden luovuttamisen sekä 
erityisten oikeuksien antamisen enintään 1.300.000 osakkeen osalta              
- oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja ehdotetaan 
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka                  
- ehdotus liitteenä 1 

3. hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta:                                                                  
- korkeintaan 300.000 osaketta 
- oikeuttaa hankkimaan osakkeet muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa ja ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen      
yhtiökokoukseen saakka.                                                         
- ehdotus liitteenä 2 


Asiakirjojen nähtävilläpito                                                     

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 1-3 mainitut ehdotukset  
ovat osakkeenomistajien nähtävinä 17.4.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa        
Vantaalla, osoitteessa Manttaalitie 12. Niistä lähetetään pyydettäessä          
jäljennökset osakkeenomistajille.                                               


Osallistumisoikeus                                                              

Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on 14.4.2009 
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön             
osakasluetteloon.                                                               


Ilmoittautuminen                                                                

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua maanantaihin 20.4.2009 mennessä kirjeitse    
osoitteeseen Wulff-Yhtiöt Oyj, yhtiökokous, Manttaalitie 12, 01530 Vantaa,      
puhelimitse numeroon (09) 5259 0050, faksilla (09) 3487 3420 tai                
sähköpostiosoitteeseen sirpa.vaisanen@wulff.fi. Mahdolliset valtakirjat         
pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat    
perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 20.4.2009.                    


Osingon maksu                                                                   

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 jaetaan
osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan        
osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.4.2009 on merkitty Euroclear   
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan täsmäytysajan päätyttyä 7.5.2009.                              

Vantaalla 19.3.2009                                                             

WULFF-YHTIÖT OYJ                                                                

HALLITUS                                                                        


www.wulff.fi                                                                    


Lisätietoja:                                                                    

Konsernijohtaja Heikki Vienola                                                  
puh. (09) 5259 0050  tai 050 65 110                                             
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi                                                 

IR-vastaava Sirpa Väisänen                                                      
puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243                                            
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi                                                 


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.wulff.fi                                                                    


LIITE 1                                                                         

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI OSAKEANTIIN JA ERITYISTEN     
OIKEUKSIEN ANTAMISEEN                                                           

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien    
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien     
antamisesta seuraavasti:                                                        

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla
päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1.300.000 kappaletta. Osakeanti sekä    
erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn
enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista
tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä    
myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.                               

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen           
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien      
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin    
edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön   
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien         
rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön          
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin           
tarkoituksiin.                                                                  

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten        
merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi   
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai   
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.         
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.       


LIITE 2                                                                         

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUKSEKSI     

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
300.000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan           
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen  
julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä sen sääntöjen mukaisesti tai     
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista    
maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden         
hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia         
johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.  

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin            
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)      
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi     
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden    
totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön           
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai    
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden         
hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Attachments:

wulff-yhtiot_yhtiokokouskutsu_19-03-09.pdf