Ixonos - Yhtiökokouskutsu

Ixonos: Kutsu Ixonos Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2013-03-20 17:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          20.3.2013 klo 18:00 




KUTSU IXONOS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona  24.4.2013 klo 12.30 alkaen Tapahtumatalo Bankin Union
Square -auditoriossa, osoitteessa Unioninkatu 22, Helsinki (sisäänkäynti Havis
Business Centerin kautta). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 11.30. 



A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä
toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä
osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2012. 



8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille



9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittaville hallituksen jäsenille maksettavat
palkkiot pidetään ennallaan siten, että ne olisivat seuraavat: 

- Hallituksen puheenjohtaja: 40.000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous

- Hallituksen varapuheenjohtaja: 30.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous

- Hallituksen muut jäsenet: 20.000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous

- Hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona 500 euroa/kokous
puheenjohtajalle ja 250 euroa/kokous jäsenelle 



Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.


10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin kuusi
varsinaista jäsentä. 



11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, yhtiön nykyisestä hallituksesta
valittaisiin uudelleen Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Matti Järvinen, Matti
Heikkonen ja Samu Konttinen sekä uutena jäsenenä May Wiiala. 

May Wiiala toimii ÅF Consult International Division CFO:na ja on tätä ennen
työskennellyt mm. Nokia konsernin ja Nokia Siemens Networks Oy:n
kansainvälisissä talous- ja kontrollointitehtävissä. 

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen  jäseniksi ehdotettujen tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön
kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa. 

Osakkeenomistajat , jotka edustavat yhdessä noin 35 prosentin osuutta yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tukevansa nimitysvaliokunnan esitystä. 



12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkiota
kohtuullisen laskun mukaan. 



13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Markku Katajisto. 



14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 7.047.825 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 



Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 


Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 


Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi. 


Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. 


Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 



15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
3.524.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien
osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön
rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 


16. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Ixonos Oyj:n kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa viimeistään
21 päivää ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen. 



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                     



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.4.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 19.4.2013 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 



a)    yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa olevalla
lomakkeella; 

b)    sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

d)    postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810
Helsinki; tai 

e)    puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040 531
0678 tai 0424  2231. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään  perjantaina
19.4.2013 klo 10.00. 



4.    Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä
yhteensä 35.239.129 osaketta ja ääntä. 



Helsingissä 20. maaliskuuta 2013



IXONOS OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Ixonos Oyj, Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com


Ixonos Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2012 on julkaistu yhtiön kotisivuilla
osoitteessa http://investor.fi.ixonos.com/. 




Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

Ixonos_yhtiokokouskutsu2013.pdf