Elecster Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ                      PÖRSSITIEDOTE 26.4.2012 KLO 15.00

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 26.4.2012 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan
0,22 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
2.5.2012 ja maksupäivä 9.5.2012. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin  Jarmo
Halonen, Jukka Halonen, ja Olavi Leino. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenille maksetaan 6.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset
korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen
mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Jukka Halosen. 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko
Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy
Ab. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun
mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään
9.5.2012 alkaen. 

ELECSTER OYJ

Jarmo Halonen

toimitusjohtaja



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jarmo Halonen, puh. 0400 732 358



JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi