Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

Aspon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPO Oyj       PÖRSSITIEDOTE         3.4.2012 klo 17.30

Aspo Oyj:n 3.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin
tilinpäätökset vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Pääoman palautuksena päätettiin jakaa 0,42 euroa osakkeelta.
Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 10.4.2012 ja maksupäivä 17.4.2012.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Esa Karppinen, OTK Roberto
Lencioni, DE Gustav Nyberg, KTM, VTK Kristina Pentti-von Walzel ja DI Risto Salo
sekä uutena jäsenenä OTK Marja-Liisa Kaario. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja
varapuheenjohtajaksi Matti Artevan. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Roberto Lencionin sekä jäseniksi Marja-
Liisa Kaarion ja Kristina Pentti-von Walzelin.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 15 500 euroa,
varapuheenjohtajalle 3 600 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2 400 euroa
kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen
palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota,
mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää oikeuden
ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita
voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka
enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta tai
pantiksi ottamisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuoden 2013
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 5.4.2011 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 834 529 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja
sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.9.2015 asti.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta.
Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 5.4.2011 antaman
osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien
osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta.
Valtuutus on voimassa 30.9.2015 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 5.4.2011 antaman
osakeantivaltuutuksen.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, puh. 09 5211, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.



[HUG#1599836]