Etteplan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Etteplan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 30.3.2012, KLO 14.30


ETTEPLAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012 yhtiön
toimitiloissa Vantaalla. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Heikki Hornborg ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Pekka Holopainen. 

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011
jaetaan osinkona 0,10 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 4.4.2012. Osinko maksetaan 13.4.2012. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 1 700 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 400 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous
päätti lisäksi hallituksen sekä sen valiokuntien jäsenten palkkioiksi 600 euroa
kokoukselta ja hallituksen sekä sen valiokuntien puheenjohtajien palkkioiksi 1
200 euroa kokoukselta. 

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg,
Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 30.3.2012 ja päättyen 29.9.2013. Valtuutus korvaa
aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 

Hollolassa, 30.3.2012

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen
tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.
Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan
tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia
globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja
puolustusväline-teollisuudessa, sähköntuotannossa ja voimansiirrossa sekä
materiaalinkäsittelyssä. 

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa. 

Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä
hetkellä lähes 1800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa ja Hollannissa.
Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.