Stumbras AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Stumbras“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2011 04 30 eilinis visuotinis AB „Stumbras“ akcininkų susirinkimas priėmė
sprendimus: 

1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2010 m. veiklą.

Sprendimas: Išklausytas Bendrovės 2010 metų metinis pranešimas ir jo priedas -
bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje,
valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma. 

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas: patvirtinti Bendrovės 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį
ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 

3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.

Akcininkų susirinkimo metu buvo pateiktas raštiškas Bendrovės akcininko UAB
„Mineraliniai vandenys“ siūlymas su nauju sprendimo projektu šiuo darbotvarkės
klausimu. Akcininkų susirinkimo metu buvo nuspręsta patvirtinti naujai
pasiūlytą pelno paskirstymą. 

Sprendimas: patvirtinti Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių
metų pabaigoje - 7.593.791,53 Lt (2.199.314,05 EUR); 

2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis) - 16.736.256,55
Lt (4.847.154,93 EUR); 

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 

6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) - 24.330.048,08 Lt (7.046.468,98 EUR);

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 23.000.000 Lt (6.661.260,43
EUR) arba 0,575 lito (~0,166 EUR) vienai paprastai vardinei 1,00 lito
nominalios vertės akcijai; 

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
500.000,00 Lt (144.810,01 EUR); 

12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 830.048,08 Lt (240.398,54
EUR). 

4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.

Sprendimas: išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti
Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2011 metus auditą. Nustatyti audito
paslaugų atlyginimo dydį - ne daugiau 72.000 Lt (be PVM). Įgalioti Bendrovės
generalinį direktorių pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers". 

Bendrovės stebėtojų tarybos narys

Dalius Balceris tel. (8-5) 2786 065