Elektrobit Oyj - Yhtiökokouskutsu

ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 19. helmikuuta 2013 kello 8.00
ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elektrobit  Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään    torstaina    11.4.2013 klo    13:00 osoitteessa   Oulun   yliopisto,
Saalastinsali,  Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12:30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden  2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus   ehdottaa   yhtiökokoukselle,   että   tilikaudelta   1.1.-31.12.2012
vahvistettavan  taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan  osakkeenomistajalle,  joka  osingonmaksun  täsmäytyspäivänä tiistaina
16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että osingon maksupäivä on tiistai 23.4.2013.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  noin  49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että valittaville  hallituksen jäsenille  maksetaan seuraavan
varsinaisen   yhtiökokouksen   päättyessä  päättyvältä  toimikaudelta  seuraavat
kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen
jäsenille  kullekin 2 000 euroa.  Hallituksen jäsenet  ovat lisäksi oikeutettuja
palkkioon  osallistumisestaan  hallituksen  valiokuntien kokouksiin seuraavasti:
valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400
euroa  kokoukselta. Hallituksen  jäsenet, jotka  toimivat myös  muun Elektrobit-
konserniin  kuuluvan  yhtiön  hallituksen  jäseninä,  ovat  lisäksi oikeutettuja
palkkioon  osallistumisestaan  tällaisen  konserniyhtiön  hallituksen kokouksiin
seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta.

Mainitut   osakkeenomistajat  ehdottavat  edelleen,  että  hallituksen  jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  noin  49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että  yhtiön  hallituksen  jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  noin  49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat
yhtiökokoukselle,  että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen  päättyessä, valitaan  uudelleen hallituksen  jäseniksi seuraavat
henkilöt:  Jorma Halonen,  Juha Hulkko,  Seppo Laine,  Staffan Simberg  ja Erkki
Veikkolainen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen   talous-  ja  tarkastusvaliokunnan  esitykseen  perustuen  hallitus
ehdottaa   yhtiökokoukselle,   että  valittavalle  tilintarkastajalle  maksetaan
palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen   talous-  ja  tarkastusvaliokunnan  esitykseen  perustuen  hallitus
ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  toimikaudeksi,  joka päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen  yhtiökokouksen  päättyessä,  valitaan  uudelleen tilintarkastajaksi
KHT-yhteisö  Ernst  &  Young  Oy,  joka  on  ilmoittanut,  että päävastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien  omien osakkeiden lukumäärä voi  olla yhteensä enintään 12 500 000
osaketta,  mikä vastaa  noin 9,66 %  yhtiön kaikista  osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita  voidaan  hankkia  hankintapäivänä  julkisessa  kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus  päättää miten  osakkeita hankitaan.  Hankinnassa voidaan  käyttää muun
ohessa    johdannaisia.    Omia    osakkeita   voidaan   hankkia   muuten   kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen  26.3.2012 antaman  valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

16. Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   osakeannista   sekä  osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus   ehdottaa  yhtiökokoukselle,  että  hallitus  valtuutetaan  päättämään
osakeannista  sekä  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus  päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että  omien  osakkeiden  luovuttamista.  Osakeanti  ja  osakkeisiin oikeuttavien
erityisten     oikeuksien     antaminen    voi    tapahtua    osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus   kumoaa   yhtiökokouksen   26.3.2012 antaman   valtuutuksen   päättää
osakeannista  sekä  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

17. Päätöksentekojärjestys

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä  mainitut yhtiökokouksen  asialistalla olevat  päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu  ovat  saatavilla  Elektrobit  Oyj:n  Internet-sivuilla  osoitteessa
www.elektrobit.com.   Elektrobit   Oyj:n  vuosikertomus,  joka  sisältää  yhtiön
tilinpäätöksen,    toimintakertomuksen    ja    tilintarkastuskertomuksen   sekä
selvityksen  yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla mainituilla
Internet-sivuilla   viimeistään   18.3.2013. Päätösehdotukset   ja  muut  edellä
mainitut  asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta   lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset   osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen  pöytäkirja  on  nähtävillä  edellä mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 25.4.2013 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla,  joka on torstaina
28.3.2013 rekisteröitynä     Euroclear     Finland    Oy:n    pitämään    yhtiön
osakasluetteloon.   Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen
henkilökohtaiselle  suomalaiselle  arvo-osuustililleen,  on  rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
yhtiökokoukseen,  tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 8.4.2013 klo 10.00
mennessä.   Ilmoittautumisen   on   oltava   perillä   ennen  ilmoittautumisajan
päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)  yhtiön  Internet-sivuilla  osoitteessa  www.elektrobit.com, 19.2.2013 klo 8
alkaen;
b)  puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai 040 344 5425 arkisin klo 9-16 välisenä
aikana;
c) telefaksilla numeroon 08 343 032; tai
d)  kirjeitse  osoitteeseen  Elektrobit  Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590
Oulu.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen  nimi  ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  Elektrobit
Oyj:lle  luovuttamia  henkilötietoja  käytetään  vain  yhtiökokouksen  ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan,  hänen  edustajansa  tai  asiamiehensä  tulee  kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn  osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden   osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella  hänellä  olisi  oikeus  olla
merkittynä   Euroclear   Finland   Oy:n   pitämään   osakasluetteloon  torstaina
28.3.2013. Osallistuminen  edellyttää lisäksi,  että osakkeenomistaja  on näiden
osakkeiden   nojalla  tilapäisesti  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään
osakasluetteloon    viimeistään   maanantaina   8.4.2013 kello   10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin     merkittyjen    osakkeiden    osalta    tämä    katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajayhteisön  tulee  ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen   omistaja,   joka   haluaa  osallistua  varsinaiseen  yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa  yhtiökokouksesta  ja  siihen  osallistumisesta  on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen  välityksellä.  Osakkeenomistajan  asiamiehen  on esitettävä päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan  osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri  arvopaperitileillä  olevilla  osakkeilla,  on  ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset   valtakirjat   pyydetään  toimittamaan  alkuperäisinä  osoitteeseen
Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8, 90590 Oulu, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Elektrobit  Oyj:llä  on  kokouskutsun  päivänä  19.2.2013 yhteensä  129 412 690
osaketta ja 129 412 690 ääntä.

Oulussa, 19.2.2013

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja, Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2794


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, Elektrobit Oyj
EB,   Elektrobit   Oyj   on   erikoistunut   autoteollisuuden   ja  langattomien
teknologioiden  vaativiin  sulautettuihin  ohjelmisto-  ja laiteratkaisuihin. EB
kehittää    edistyksellistä   teknologiaa   ja   muuntaa   sen   rikastuttaviksi
loppukäyttäjäkokemuksiksi.  Vuoden 2012 liikevaihto  jatkuvista toiminnoista oli
185,4 miljoonaa  euroa.  Elektrobit  Oyj  on  listattu  NASDAQ  OMX Helsingissä.
www.elektrobit.com


[HUG#1679189]