Rautaruukki - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Rautaruukki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.3.2011

Rautaruukki Oyj pörssitiedote 3.2.2011 klo 9.30

Rautaruukki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona maaliskuun 23. päivänä 2011 kello 13.00 Helsingin
Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 28.3.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
6.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 72 000 euroa, varapuheenjohtajalle 44 000 euroa ja jäsenille
34 000 euroa vuodessa, sekä 600 euron kokouspalkkio mukaan lukien hallituksen
valiokuntien kokoukset. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan markkinoilta hankittavina Rautaruukki Oyj:n osakkeina. Osakkeet
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2011 on julkistettu. Valiokunta katsoo hallituksen jäsenten
pitkäjänteisen ja kasvavan osakeomistuksen palvelevan kaikkien
osakkeenomistajien etua.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi edelleen
seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Maarit Aarni-
Sirviö, Reino Hanhinen, Pertti Korhonen, Liisa Leino, Matti Lievonen, Hannu
Ryöppönen ja Jaana Tuominen valitaan uudelleen seuraavalle vuoden 2011
varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle. Nimitysvaliokunta ehdottaa
edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Reino Hanhinen ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Ehdotettu valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2010 hallitukselle
antaman 12 000 000 osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä
enintään 28 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle
osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen suunnattuna, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava
taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Solidium Oy:n esitys yhtiökokouksen nimitystoimikunnan perustamisesta

Solidium Oy ehdottaa nimitystoimikunnan perustamista valmistelemaan hallituksen
jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme
suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan
kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia
edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka
on rekisteröity 1.10.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Nimitystoimikunnan koollekutsujana
toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Rautaruukki Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukki.com. Rautaruukki Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään
2.3.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 6.4.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
11.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-
osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 18.3.2011 ennen
kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen
voi ilmoittautua:

- Rautaruukin internet-sivujen kautta www.ruukki.com;

- sähköpostilla yhtiokokous@ruukki.com;

- puhelimitse numeroon 010 804 430 maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00;

- telefaksilla numeroon 020 592 9104; tai

- kirjeitse osoitteeseen Rautaruukki Oyj, Yhtiökokous, PL 138, 00811 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Rautaruukki Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
perjantaina 11.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.3.2011 kello 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.ruukki.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Rautaruukki Oyj,
Yhtiökokous, PL 138, 00811 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Rautaruukki Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.2.2011 yhteensä 140 285 425
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Rautaruukki Oyj:n tilinpäätösasiakirjat julkaistaan yhtiön internet-sivuilla
viimeistään 2.3.2011 suomeksi ja englanniksi. Painetut tilinpäätösasiakirjat voi
tilata puhelimitse numerosta 020 592 9260 arkisin klo 8-16 välisenä aikana,
sähköpostitse osoitteesta annualreport@ruukki.com tai internetistä osoitteesta
www.ruukki.com.

Helsingissä helmikuun 2. päivänä 2011

RAUTARUUKKI OYJ

Hallitus



Rautaruukki Oyj

Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja
henkilöstöä 11 700. Liikevaihto vuonna 2010 oli 2,4 miljardia euroa. Osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö käyttää
markkinointinimeä Ruukki.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com






[HUG#1484931]