Stora Enso Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Stora Enso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestymiskokouksen päätökset

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.3.2025 klo 18.35

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2025 Marina Congress
Centerissä Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen,
vahvisti yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2024 sekä päivitetyn
palkitsemispolitiikan neuvoa-antavalla päätöksellä ja myönsi yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2024
maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä
seuraavasti:
Osingon ensimmäinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 24.3.2025 ovat merkittyinä
joko Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear
Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään
omistajaluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan arviolta 2.4.2025.

Osingon toinen erä, 0,12 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka
osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 25.9.2025 ovat merkittyinä joko
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden
AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään
omistajaluetteloon. Osingon toinen erä maksetaan arviolta 2.10.2025.

Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai
odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian
uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.
Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa
rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A.
huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina.
Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän (9).

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen
mukaisesti, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Helena Hedblom, Astrid
Hermann, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Richard Nilsson ja Reima Rytsölä,ja
että Elena Scaltritti ja Antti Vasara valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi
vastaavalle toimikaudelle.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti
valita Kari Jordanin hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhen hallituksen
varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti,
että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Puheenjohtaja221 728 euroa (2024: 215 270)

Varapuheenjohtaja125 186 euroa (2024: 121 540)

Jäsenet85 933 euroa (2024: 83 430)
Yhtiökokous päätti myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen
mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja
rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten
nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet
hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus kaudelta
1.1.2025-31.3.2025 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun
se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden
hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti,
että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:
Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja23 976 euroa (2024: 23 278)

Jäsenet16 868 euroa (2024: 16 377)

People and Culture Committee

Puheenjohtaja11 988 euroa (2024: 11 639)

Jäsenet7 214 euroa (2024: 7 004)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja11 988 euroa (2024: 11 639)

Jäsenet7 214 euroa (2024: 7 004)

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHTPanu Vänskä.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valita kestävyysraportoinnin
varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii
KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Panu Vänskä.
Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio myös kestävyysraportoinnin
varmennuspalveluista talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja
osakeannista
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään
2000000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia R-sarjan
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia R
-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.
Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana
yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat osakkeet
voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen myös
päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään
2000000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja 0,33 prosenttia kaikista yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen nojalla
annettavat osakkeet voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
R-osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää
muista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka,
kuitenkin enintään 31.7.2026 saakka, ja ne kumoavat 20.3.2024 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen antamat valtuutukset.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:
4 §:stä poistetaan vanhentunut maininta konserninhallinto-ohjeesta, koska yhtiö
on velvollinen julkistamaan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
5 ja 6 §: Maininta toimitusjohtajan sijaisesta poistetaan tarpeettomana, koska
yhtiöllä ei enää ole toimitusjohtajan sijaista.
Luvun IV otsikko ja 8 §: Stora Enso on velvollinen
kestävyysraportointidirektiivin täytäntöönpanon vuoksi nimeämään
kestävyysraportoinnin varmentajan. Kyseinen velvollisuus ja
kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi sisällytetään 8 §:ään, minkä
lisäksi yhtiöjärjestyksen luvun IV otsikkoa muutetaan vastaavasti. Käytettyä
terminologiaa tilintarkastajaa koskien muutetaan vastaamaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä.
11 §: Yhtiökokouksen pitopaikkaa tarkennetaan ottamaan huomioon nykyinen
yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukainen etäkokous.
13 §:ää muutetaan siten, että varsinainen yhtiökokous päättää nykyisen muodon
mukaisesti käsiteltävien seikkojen lisäksi palkitsemisraportin ja tarvittaessa
palkitsemispolitiikan vahvistamisesta, ja että 13 §:n alakohtien 7-11
numerointia muutetaan vastaavasti. 13 §:ään lisätään maininta
kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta sekä lisätään velvollisuus valita
kestävyysraportoinnin varmentaja.
Stora Enson hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Richard Nilsson (puheenjohtaja), Astrid Hermann ja Antti Vasara valittiin talous
- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi.
Kari Jordan (puheenjohtaja), Håkan Buskhe ja Reima Rytsölä valittiin People and
Culture Committeen jäseniksi.
Christiane Kuehne (puheenjohtaja), Helena Hedblom, Richard Nilsson ja Elena
Scaltritti valittiin vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi.
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta ja totesi, että jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Håkan Buskhea,
Richard Nilssonia ja Reima Rytsölää lukuun ottamatta. Håkan Buskhe on
riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen
asemastaan FAM AB:n toimitusjohtajana. Richard Nilsson on riippumaton yhtiöstä
mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen työsuhteestaan FAM
AB:ssa. Reima Rytsölä on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä
osakkeenomistajista johtuen asemastaan Solidium Oy:n toimitusjohtajana.
Metsä on Stora Enson ytimessä, ja uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan
fossiilisista materiaaleista, voidaan huomenna tehdä puusta. Olemme johtava
uusiutuvien pakkausten, biomateriaalisovellusten ja puurakentamisen tuotteiden
valmistaja sekä yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Stora
Enso työllistää noin 19 000 henkilöä. Vuonna 2024 Stora Enson liikevaihto oli 9
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV,
STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson
ADR‑todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa OTCQX
-markkinalla Yhdysvalloissa. storaenso.com (https://www.storaenso.com/fi-fi/)
STORA ENSO OYJ

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 210 7691