|
|||
2009-03-04 12:15:00 CET 2009-03-04 12:15:12 CET REGULATED INFORMATION SSH Communications Security - Yhtiökokouksen päätöksetSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.3.2009SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2009 KLO 13.15 SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.3.2009 SSH:n 4.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2008 - 31.12.2008 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti varojen jakamisesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,30 euroa. Jaettava määrä on yhteensä 8 595 680,40 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 9.3.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja maksupäivä on 16.3.2009. Edelleen yhtiökokous päätti alentaa jakoa vastaavalla määrällä yhtiön vuosina 2000 - 2008 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,30 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään nimellisarvon suuruinen. Päätöksen tarkoittamat yhtiön vuosien 2000 - 2008 aikana liikkeeseen laskemat optio-ohjelmat koskevat siten 10.7.2000 annettuja optio-oikeuksia (P003), 13.9.2000 annettuja optio-oikeuksia (P004), 22.3.2001 annettuja optio-oikeuksia (P006), 11.4.2002 annettuja optio-oikeuksia (P009), 26.6.2002 annettuja optio-oikeuksia (P011), 29.4.2003 annettuja optio-oikeuksia (P012), 29.4.2003 annettuja optio-oikeuksia (P013) ja 16.12.2008 annettuja optio-oikeuksia (P014). Yhtiökokouksessa valittiin SSH:n hallituksen jäseniksi Tomi Laamanen, Pyry Lautsuo, Juho Lipsanen, Juha Mikkonen ja Tatu Ylönen. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymis-kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Lipsanen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Henrik Sormunen. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 asti. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin seitsemää (7) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ Jari Mielonen Toimitusjohtaja Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja, Pekka Rauhala, puh. 020 500 7522 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset Viestintävälineet www.ssh.com |
|||
|