Biotie Therapies - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Biotie Therapies Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

BIOTIE THERAPIES OYJ                           PÖRSSITIEDOTE
 17.3.2010 klo 12.00

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 15.4.2010 klo 10.00 ravintola Alabaman auditoriossa,
osoitteessa Lemminkäisenkatu 14-18 B, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- Yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei lueta
oman pääoman eräksi. Mahdolliset toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden tappion kirjaaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2009 tappio siirretään
yhtiön vapaaseen pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 3.000
euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan korvattavaksi kohtuulliset matkakulut
kokouksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Peter Fellner, Ann Hanham, Bernd
Kastler, Pauli Marttila, Riku Rautsola ja Pierre Serrure sekä uusiksi jäseniksi
Sanoma Oyj:n lakiasioista vastaava johtaja Merja Karhapää ja Cerimon
Pharmaceuticals, Inc.:n toimitusjohtaja James S.  Shannon toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merja Karhapää ja James
S. Shannon ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Nykyiset hallituksen jäsenet Juha Jouhki ja Christoph Schröder ovat
ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä valintaa varten.

James S. Shannon, 54, toimii tällä hetkellä Cerimon Pharmaceuticalsin
toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Hän on myös Mannkind Corporationin ja
Endocyte Inc.:in hallituksen jäsenenä. Aiemmin hän on ollut Novartis Pharman
palveluksessa 1995-2008, viimeksi vastaten konsernin maailmanlaajuisesta
lääkekehityksestä. Ennen tätä hän oli Sterlingin tutkimuskeskuksen palveluksessa
1987-1994. James Shannonilla on lääketieteen tohtorin tutkinto (Queens
University).

Merja Karhapää, 47, toimii tällä hetkellä Sanoma Oyj:n lakiasioista vastaavana
johtajana ja hallituksen sihteerinä (vuodesta 2008). Hän on toiminut Sanoma
Oyj:n palveluksessa vuodesta 2000 tehtävässä Vice President, Group Legal
Affairs. Toiminut aiemmin Daniscossa ja Cultorissa tehtävissä Vice President,
Intellectual Capital, Trademark Counsel and Assistant General Counsel,
1996-2000 ja sitä aiemmin sekä Sanoma Osakeyhtiön että Valmetin lakimiehenä.
Merja Karhapäällä on oikeustieteen kandidaatin tutkinto Helsingin yliopistosta
ja Postgraduate IPR diploma (Bristol University).

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
tilintarkastajien palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajiksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta annista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10
luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä
enintään 80.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai
erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan
maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2011 saakka. Valtuutus kumoaisi aikaisemmat
valtuutukset.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie Therapies Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.biotie.com. Myös Biotie Therapies Oyj:n vuosikertomus, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla 29.4.2010 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.4.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua
viimeistään 12.4.2010 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com;
b) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Tykistökatu
6, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.4.2010 klo 10.00 mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 17.3.2010 yhteensä 158.752.560 osaketta ja
ääntä. Osakkeista 463.255 on Biotie Therapies Oyj omistuksessa.

Turku, 17.3.2010

Biotie Therapies Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdepäällikö Virve Nurmi
Puh. 02-274 8900, e-mail: virve.nurmi@biotie.com

www.biotie.com

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet



[HUG#1394814]