Ilkka-Yhtymä Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että
vuodelta 2006 maksetaan varsinaisena osinkona 0,60 euroa/ osake,
jonka lisäksi maksetaan 0,30 euroa/ osake Savon Mediat Oy:n
osakkeista saadun myyntivoiton johdosta eli osinkoa maksetaan
yhteensä 0,90 euroa/osake. Osingonmaksupäivä on 26.4.2007 ja
täsmäytyspäivä 19.4.2007.

Hallituksen valtuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien
antamisesta ja niiden ehdoista.

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla
enintään  4 300 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä
vastaa noin 29,32 % yhtiön osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia
ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin
sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen.

Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa
valittiin uudelleen 2011 päättyvälle kaudelle Aukia Timo, Tampere,
Hietala Mauri, Seinäjoki, Koskinen Mikko, Seinäjoki, Kuoppamäki
Heikki, Ähtäri, Rinta Perttu, Helsinki, Rinta-Jouppi Ari,
Vähäkyrö, Rintala Jaakko, Lapua ja Tikkala Raija, Jurva. Uudeksi
hallintoneuvoston jäseneksi valittiin 2009 päättyvälle kaudelle
Petri Latva-Rasku, Tampere.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-
yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja
KHT Pekka Kiljunen. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi
Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.


Seinäjoella 16.4.2007

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus




Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi