Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2012 m. balandžio 27 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB Rokiškio sūris, Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2012-04-02 15:21 CEST
(GLOBE NEWSWIRE) -- Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2012 m.
balandžio 27 d. 12.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris”
akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės
g.3, Rokiškis, įmonės kodas 173057512). 

Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.

  Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 20 d.

  Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 14 d.



Susirinkimo darbotvarkė:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinų ataskaitų rinkinį ir metinį
pranešimą. 

2. Audito komiteto išvada.

3. Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.

4. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

7. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

8. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

9. Valdybos narių rinkimai.

  Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (2012 m. balandžio
20 d.) buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba
asmenys su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar
juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo
pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias
turėtų jo atstovaujamas 

akcininkas.Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.  Akcininko teisė
dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma,
ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo bus patalpinta
Bendrovės interneto tinklalapyje http://www.rokiskio.com skiltyje
„Investuotojams“. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus
10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip
paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo, juos siunčiant į AB
„Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, registruotu paštu. 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko balsavimo bendruoju balsavimo
biuleteniu, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių
įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, arba bendrasis balsavimo
biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios
akcininko valios. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu
Pramonės g.3,  LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu
rokiskio.suris@rokiskio.com  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu,
juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, 
LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu  rokiskio.suris@rokiskio.com
Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų,  susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

 Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei
atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje. 

Bendrovė gali atsisakyti  pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jeigu jie
susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia
informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima
nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Ši nuostata netaikoma, kai
akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip ½ akcijų,
pateikia bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti
komercinės  (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos. Tokiu atveju
kiekvienam akcininkui atsakymai į jų klausimus pateikiami asmeniškai. 

Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei
kitais dokumentais, kurie teikiami 

visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su
akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.
3, LT-42150 Rokiškis, arba tinklalapyje http://www.rokiskio.com  skyrelyje
„Investuotojams“ . 

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną - 2012 m. balandžio 27 d.
bendras akcijų skaičius - 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų. Vienos
akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. Bendrovės akcijų ISIN LT0000100372. 
Balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius - 35 065 876 vnt. paprastųjų
vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų. 
AB „Rokiškio sūris“ turi supirkusi 802 094 vnt. savų akcijų.

Turtines teises (gauti dividendus) turės asmenys, kurie buvo Bendrovės
akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio
akcininkų susirinkimo, t.y. 2012 m. gegužės 14 d. (teisių apskaitos dienos), 
pabaigoje. 

Nutarimų projektus bei audituotą finansinių ataskaitų rinkinį su metiniu
pranešimu pateiksime 2012 m. balandžio 5 d. 


Dalius Trumpa

Valdybos pirmininkas

(8 458) 55200