|
|||
2012-03-22 15:30:00 CET 2012-03-22 15:30:07 CET REGULATED INFORMATION QPR Software - Yhtiökokouksen päätöksetQPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETQPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.3.2012 KLO 16:30 QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2012 tehtiin seuraavat päätökset: TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. OSINKO Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta kohti eli yhteensä 367.314,24 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 3.4.2012. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT Yhtiökokous päätti pitää hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ennallaan. Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820 euroa. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. Hallitus totesi kokouksessaan, että hallituksen molemmat uudet jäsenet, Kirsi Eräkangas ja Topi Piela, ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. TILINTARKASTAJAN PALKKIO Yhtiökokous päätti että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. - Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 500.000 kappaletta; - Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta; - Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä; - Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta; - Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja - Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: - Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta; - Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi; - Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin; - Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä; - Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla; - Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja - Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista ehdoista. QPR Software Oyj Jari Jaakkola Toimitusjohtaja Lisätietoja: Vesa-Pekka Leskinen Hallituksen puheenjohtaja QPR Software Oyj puh. 040 500 9830 www.qpr.fi JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oyj Keskeiset tiedotusvälineet www.qpr.fi |
|||
|