Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Yhtiökokouskutsu

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen



SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj  Pörssitiedote 20.2.2013 klo 11:00

Kutsu SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt 0yj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 15. päivänä maaliskuuta
2013 klo 12  Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41, Pori. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
     tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Katsauksen esittäminen yhtiön toiminnasta

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta
eli yhteensä 151 945,70 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2013.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.03.2013 alkaen. 

  1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  2. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, joka omistaa 44,14 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä,
ehdottaa, että hallituksen  palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja
4000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 2000 euroa/vuosi. 

  1. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

OWH-Yhtiöt Oy, ehdottaa, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että hallitukseen valitaan Esa Haavisto, Mari Grönroos
ja Mikael Grönroos. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

OWH-Yhtiöt Oy ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

15.  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla 20.2.2013 yhtiön internetsivuilla
www.sskoyj.fi 

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös
20.2.2013 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja
ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 30.3.2013
alkaen 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.
maaliskuuta 2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 12.3.2013 ennen klo 16.00 kirjeitse osoitteeseen SSK Suomen
Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12
B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon  040 726 5872 tai sähköpostilla
ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336 018. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o
Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhaltijaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12. maaliskuuta 2013 kello 10. 

Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 1 519 457 osaketta ja 1 519 457 ääntä.

Porissa helmikuun 20. päivänä 2013
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Hallitus