Huhtamäki Oyj - Pörssitiedote

Huhtamäki Oyj:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2013 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.4.2013 klo 14.00
Kulttuuritalolla, osoitteessa Sturenkatu 4, Helsinki.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaettaisiin osinkona 0,56 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2013 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksettaisiin 8.5.2013.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7).

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin uudelleen Eija
Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. Barker, Rolf Börjesson, Maria Mercedes
Corrales, Jukka Suominen ja Sandra Turner.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Mikael Lilius on ilmoittanut yhtiölle, ettei
hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi kaikki
ehdokkaat ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan hallitukseen,
he tulevat valitsemaan Pekka Ala-Pietilän hallituksen puheenjohtajaksi ja Jukka
Suomisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet

Yhtiökokouksen 24.4.2012 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000
euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenille maksetaan
600 euron kokouspalkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista,
joihin he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
kuitenkin 2 000 euron kokouspalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille
1 000 euron kokouspalkkio niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he
osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot
pidettäisiin muutoin ennallaan, mutta henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle
maksettaisiin 1 200 euron kokouspalkkio niistä henkilöstövaliokunnan
kokouksista, joihin hän osallistuu, ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle
1 200 euron kokouspalkkio niistä nimitysvaliokunnan kokouksista, joihin hän
osallistuu.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2013 valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kauppatieteiden maisteri
Harri Pärssisen, KHT.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
perusteella.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla
27.3.2012. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan samana päivänä Helsingin Sanomissa.

Lisätietoja:
Sami Pauni, lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki-konserni on johtava kuluttaja- ja erikoispakkausten valmistaja, jonka
liikevaihto vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Tarjoilu- ja
kuluttajatuotepakkausmarkkinoita palvelee noin 14 200 työntekijää 64 tehtaassa
ja useissa myyntikonttoreissa 31 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.
Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[HUG#1677388]