Rapala VMC - Yhtiökokouksen päätökset

RAPALAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 14.4.2010

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
14.4.2010 klo 16.00

Rapala  VMC  Oyj:n  (Rapala)  varsinainen  yhtiökokous  on 14.4.2010 vahvistanut
yksimielisesti  tilinpäätöksen  tilikaudelta  2009 sekä myöntänyt vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.

Osingonjakoehdotus,   0,19 euroa   osakkeelta,  hyväksyttiin.  Osinko  maksetaan
26.4.2010 osakkeenomistajille,   jotka  täsmäytyspäivänä  19.4.2010 on  merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Varsinainen  yhtiökokous vahvisti hallituksen  jäsenmääräksi seitsemän henkilöä.
Hallituksen  jäseniksi valittiin  uudelleen Jorma  Kasslin, Eero  Makkonen, Marc
Speeckaert,  Jan-Henrik  Schauman,  Christophe  Viellard,  Emmanuel  Viellard ja
William  (King Ming)  Ng. Yhtiökokous  vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi
30 000 euroa ja puheenjohtajalle 60 000 euroa vuodessa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen  ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään  enintään  2 000 000 oman  osakkeen  hankkimisesta  yhtiön  vapaaseen
pääomaan  kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista   osakkeista.   Osakkeet   voidaan   hankkia   yhtiön   pääomarakenteen
kehittämiseksi.  Lisäksi  osakkeita  voidaan  hankkia yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden   rahoittamiseen   tai   toteuttamiseen,  yhtiön  osakepohjaisten
kannustinohjelmien  toteuttamiseen,  tai  muutoin  edelleen  luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi.   Osakkeet   voidaan   hankkia  muuten  kuin  osakkeenomistajien
omistamien  osakkeiden suhteessa.  Osakkeet hankitaan  NASDAQ OMX  Helsinki Oy:n
järjestämässä   julkisessa   kaupankäynnissä   hankintahetken   markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin
soveltuvien  osakekaupan  maksuaikaa  ja  muita  maksuehtoja koskevien sääntöjen
mukaisesti.   Valtuutus   on   voimassa   seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen  ehdotuksen  mukaisesti  päätettiin  muuttaa yhtiöjärjestyksen 9:ää
siten,  että yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä
valtakunnallisessa  lehdessä aikaisintaan  kolme kuukautta  ja viimeistään kolme
viikkoa   ennen   kokousta,  kuitenkin  aina  vähintään  yhdeksän  päivää  ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Rapalan  hallitus  on  14.4.2010 pitämässään  kokouksessa  valinnut  hallituksen
puheenjohtajaksi Emmanuel Viellardin.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala  VMC  Oyj  (Rapala)  on  maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalastajan  tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja  ja myyjä. Rapalalla on
myös    vahva   maailmanlaajuinen   markkina-asema   muissa   urheilukalastuksen
tuotekategorioissa  ja se on yksi  Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja  talviurheilutuotteiden jakelijoista.  Konsernin jakeluyhtiöverkosto  on alan
kattavin.   Konsernin   päätuotantolaitokset  sijaitsevat  Suomessa,  Ranskassa,
Virossa,  Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava
brändi,  Rapala,  ja  muita  maailmanlaajuisesti  tunnettuja brändejä kuten VMC,
Storm,  Blue  Fox,  Luhr  Jensen,  Williamson,  Marttiini  ja  Sufix.  Konsernin
liikevaihto vuonna 2009 oli 235 miljoonaa euroa, ja Rapala työllistää yli 2 000
henkilöä  31 maassa. Rapalan osake on listattu  ja sillä on käyty kauppaa NASDAQ
OMX Helsingissä vuodesta 1998.


[HUG#1403579]

Attachments:

Porssitiedote_14_04_2010_Yhtiokokous.pdf