Neste Oil - Yhtiökokouksen päätökset

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
15.4.2010 klo 16.00


Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin
Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009.

Osinko 0,25 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan
vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinkoon ovat
oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2010. Osingot
maksetaan tiistaina 27.4.2010.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin hallituksen nykyisistä
jäsenistä Timo Peltola, Mikael von Frenckell, Michiel Boersma, Ainomaija Haarla,
Nina Linander, Hannu Ryöppönen ja Markku Tapio sekä uutena jäsenenä Maija-Liisa
Friman. Timo Peltola jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell
varapuheenjohtajana.

Hallituksen vuosipalkkioista yhtiökokous päätti seuraavaa:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena eli
1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille.
Hallituksen jäsenten esittelyt ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 7, ja hallintoneuvoston jäseniksi
tulevalle toimikaudelle valittiin Heidi Hautala (puheenjohtaja), Kimmo
Tiilikainen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi,
Anne-Mari Virolainen sekä Miapetra Kumpula-Natri.

Hautala, Tiilikainen, Ahonen, Heinonen, Mustajärvi ja Virolainen valittiin
uudelle toimikaudelle. Kumpula-Natri valittiin uudeksi jäseneksi.
Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia, paitsi Heidi Hautala, joka on
Euroopan parlamentin jäsen.

Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia, joten ne ovat:

- puheenjohtaja 1 000 euroa/kk
- varapuheenjohtaja 600 euroa/kk
- jäsenet 500 euroa/kk

Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 200 euron
kokouspalkkio sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.

Ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta hylättiin.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT. Tilintarkastajalle
suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 11.1 §:ää muutettiin siten,
että kokouskutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun
2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston kanslian
esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valittiin kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 29.10.2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.
Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan on
annettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Osakkeenomistajien Suomela ja Liimatainen ehdotus

Osakkeenomistaja Maija Suomelan ja osakkeenomistaja Matti Liimataisen ehdotus
palmuöljyn käytöstä luopumisesta merkittiin tiedoksi yhtiökokouksen
pöytäkirjaan. Yhtiökokous ei tehnyt asiassa päätöksiä, koska asian katsottiin
kuuluvan hallituksen yleistoimivaltaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin pääkonttorissa
kahden viikon kuluttua.


NESTE OIL OYJ

Hanna Maula
viestintäjohtaja


Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava
uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Neste Oilin
öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn
jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2009 oli 9,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa
työskentelee noin 5 100 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Pioneer Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on
lisäksi saanut norjalaisen pankkikonserni Storebrandin yhteiskunnallista
pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen ja päässyt vastuullisimpien
yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi
Neste Oilin öljy- ja kaasualan parhaaksi metsäjalanjäljestään kertovaksi
yritykseksi. Lisätietoja: www.nesteoil.fi <http://www.nesteoil.fi>.





[HUG#1404153]