2018-05-24 17:01:19 CEST

2018-05-24 17:01:55 CEST


REGULATED INFORMATION

Islandic
FAST-1 slhf. - Boðun hluthafafundar

FAST-1 slhf. - Aðalfundur og og upplýsingafundur skuldabréfaeigenda flokksins FAST-1 12 1


Aðalfundur FAST-1 slhf.

Aðalfundur  FAST-1 verður haldinn  þann 7. júní  2018 á Hótel  Reykjavík Natura,
Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík. Salur 4.

Fundurinn hefst kl. 14:30. Boðið verður upp á léttar veitingar að fundi loknum.

Dagskrá aðalfundarins er eftirfarandi:

  1. Skýrsla stjórnar
  2. Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar
  3. Ákvörðun um arðgreiðslu
  4. Ákvörðun um greiðslu stjórnarlauna
  5. Kosning í stjórn félagsins
  6. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið
  7. Tillaga stjórnar um reglur um mat á fjárfestingarkostum félagsins
  8. Tillaga stjórnar um reglur um sölu eignasafns, ráðstöfun söluandvirðis og
     starfstíma félagsins
  9. Tillaga um starfskjarastefnu, ef við á, sbr. 79. gr. a laga um hlutafélög
 10. Tillaga um að hluthafafundur samþykki sölu á eignasafni félagsins til
     Regins hf.
 11. Önnur mál



Ársreikningur   félagsins   er  birtur  á  vefsíðu  félagsins:  www.fast1.co.is.
Hluthafar   geta  nálgast  gögn  vegna  aðalfundar  á  skrifstofu  félagsins  að
Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, á skrifstofutíma alla virka daga.

Fundurinn mun fara fram á íslensku og eru fundargögnin á íslensku.

Upplýsingafundur skuldabréfaeigenda:

Fundur skuldabréfaeigenda flokksins FAST-1 12 1 verður haldinn strax að loknum
aðalfundi FAST-1 slhf.

Dagskrá fundarins er eftirfarandi:

 1. Kynning á fyrirhuguðu uppgreiðslufyrirkomulagi skuldabréfaflokksins FAST-
    1 12 1, vegna sölu á eignasafni FAST-1 til Regins hf.


[]