Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 17.2.2009   klo 9:30

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10. päivänä maaliskuuta 2009 klo 13    
Scandic Hotellissa, Itsenäisyydenkatu 41 Pori.                                  

Kokouksessa käsitellään:                                                        

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat sekä hallituksen ehdotus                 
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227.918,55 euroa eli 0,15 euroa per osake
ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan pääomaan.            
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2009. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,   
että osinko maksetaan 20.3.2009 alkaen.                                         

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat 25.2.2009 alkaen osakkeenomistajien      
nähtävillä osoitteessa SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj c/o                
Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky, Antinkatu 12 B, 28100 Pori.                  
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista.   

OWH-Yhtiöt Oy ja osakkaat, jotka yhdessä edustavat yli 50 prosenttia yhtiön     
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle    
yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan         
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen   
saakka.                                                                         

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina   
27.2.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskuksen pitämään    
yhtiön osakasluetteloon.                                                        

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava     
viimeistään maanantaina 9.3.2009 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteeseen SSK 
Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj, c/o Lakiasiaintoimisto Ilpo Pirilä Ky,       
Antinkatu 12 B, 28100 Pori tai puhelimitse numeroon (02) 6336 533 / Ilpo Pirilä 
tai sähköpostilla ilpo.pirila@lakitsto.inet.fi tai faksilla numeroon (02) 6336  
018. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen     
yhteydessä.                                                                     

Porissa helmikuun 17. päivänä 2009                                              

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj                                           
Hallitus