Metso Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n yhtiötiedote 31.3.2009 klo 17:20

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2008
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset,
jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden
hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2009 on merkittynä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 15.4.2009.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa
mukaan enintään 0,68 euroa/osake osingon maksamisesta edellä mainitun
osingon lisäksi yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa.

Yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Jukka
Viinasen ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramon. Uudeksi hallituksen
jäseneksi valittiin Pia Rudengren. Hallituksen jäseninä jatkavat
Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Arto Honkaniemi ja Yrjö Neuvo.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja
jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600
euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan
lukien valiokuntien kokoukset.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan
edustajat. Valiokuntaan kuuluvat lisäksi asiantuntijajäseninä
hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä
jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 14.4.2009 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.metso.com.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista
ovat kestävät teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-,
voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja
paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 29 000 osaajaa yli 50
maassa. www.metso.com

Lisätietoa lehdistölle antaa/antavat:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484
3240

Lisätietoa sijoittajille antaa:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020
484 3253