Alma Media - Yhtiökokouksen päätökset

Alma Media Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Alma Media Oyj  Pörssitiedote   12.3.2008  klo 15.45

ALMA MEDIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä
mainitut varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7).
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Lauri Helve, Matti Kavetvuo, Kai
Seikku, Kari Stadigh, Harri Suutari ja Ahti Vilppula valittiin
uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi
valittiin samaksi toimikaudeksi ekonomi Erkki Solja. Päätökset olivat
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisia.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen
mukaisesti maksaa hallituksen puheenjohtajalle palkkiona 30.000
euroa, varapuheenjohtajalle 24.000 euroa ja jäsenille 20.000 euroa
vuodessa. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron,
varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä
hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Alma Median tilintarkastajaksi tilikaudelle 2008 valittiin
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan
laskun mukaan.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa
0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille,
jotka on merkitty täsmäytyspäivänä 17.3.2008 osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.3.2008.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen
Matti Kavetvuon.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan
jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja ja Harri Suutari.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä jatkavat hallituksen
työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh ja
varapuheenjohtaja Matti Kavetvuo.



ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja, puh. 010 665 2251

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä
yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat
tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2007 liikevaihto oli 329 miljoonaa euroa, ja liikevoitto yli
19 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake noteerataan OMX:n
Pohjoismaisella listalla keskisuurten yhtiöiden sarjassa.
Kaupankäyntitunnus on ALN1V.