2013-02-01 07:30:00 CET

2013-02-01 07:31:06 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Neste Oil - Pörssitiedote

Nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi 


Neste Oil Oyj
Pörssitiedote
1.2.2013 klo 8.30

Nimitystoimikunnan ehdotus Neste Oilin hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oilin yhtiökokouksen 28.3.2012 päättämä nimitystoimikunta esittää
4.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Neste Oilin hallitukseen
valittaisiin seuraavat henkilöt:

Hallituksen puheenjohtajan Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajan Maija-Liisa
Frimanin esitetään jatkavan tehtävissään. Heidän lisäkseen nykyisistä jäsenistä
hallitukseen esitetään valittavan Michiel Boersma ja Laura Raitio. Uusiksi
jäseniksi esitetään tekniikan tohtori Willem Schoeberia, kauppatieteiden
maisteri Kirsi Sormusta ja kauppatieteiden kandidaatti Per-Arne Blomquistia.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Hannu Ryöppönen on ilmoittanut, ettei ole
uusien tehtävien takia enää käytettävissä, Nina Linander on toiminut
hallituksessa jo sovitun enimmäisajan ja valtion omistajaohjausosaston
virkamiehenä Markku Tapiota ei nykyisten periaatteiden mukaisesti voida enää
valita pörssiyhtiön hallitukseen."Nimitystoimikunnan puolesta kiitän yhtiökokouksessa eroavia hallituksen jäseniä
merkittävästä panoksesta Neste Oilin hallitustyöskentelyssä", nimitystoimikunnan
puheenjohtaja finanssineuvos Jarmo Väisänen sanoo.
Nimitystoimikunta arvioi, että hallituksen nykyinen henkilömäärä (7 jäsentä) on
sopiva.

Nimitystoimikunta teki myös esityksen hallituksen jäsenille tulevalla
toimikaudella maksettavista palkkioista. Esityksen mukaan palkkiot säilyisivät
ennallaan ja olisivat:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio
maksettaisiin esityksen mukaan kaksinkertaisena niille hallituksen jäsenille,
jotka asuvat Suomen ulkopuolella. Lisäksi korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaiset kulut.

Nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2012. Siihen kuuluivat
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1.11.2012 tilanteen mukaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat finanssineuvos Jarmo Väisänen valtion
omistajaohjausyksiköstä, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta sekä sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varmasta. Toimikunnan asiantuntijajäsenenä toimi Neste
Oilin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta. Nimitystoimikuntaa
avusti tehtävässä suorahakukonsulttitoimisto EWK International.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.nesteoil.fi. Uusiksi
jäseniksi ehdotettujen Willem Schoeberin, Kirsi Sormusen ja Per-Arne Blomquistin
tiedot ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.

Neste Oil Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Väisänen, puh.09 1602 3015

Liitteet:
Willem Schoeberin cv ja kuva
Kirsi Sormusen cv ja kuva
Per-Arne Blomquistin cv ja kuva

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö on maailman johtava
uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto
vuonna 2011 oli 15,4 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin
5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on
lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global
100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi
öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä.
Lisätietoja: www.nesteoil.fi


[HUG#1674860]