Lietuvos Dujos - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2015-08-31 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinė bendrovė
„Lietuvos dujos“, kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24,
LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ išleistų
paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220. 

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“  (toliau - AB „Lietuvos dujos“, Bendrovė) 2015
m. rugpjūčio 31 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,64 proc.
akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką,
kuria kreipiamasi į AB „Lietuvos dujos“ valdybą, prašant sušaukti AB „Lietuvos
dujos“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo tikslas - siūlyti AB „Lietuvos dujos“ akcininkams skirti
dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. „Lietuvos energija“,
UAB paraiškoje pateikė sprendimo projektą - skirti AB „Lietuvos dujos“
akcininkams po 0,0356 EUR vienai AB „Lietuvos dujos“ akcijai dydžio dividendus
už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. 

Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB paraišką, 2015 m. rugpjūčio 31 dienos
AB „Lietuvos dujos“ valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis AB „Lietuvos dujos“
visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Lietuvos dujos“ neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 24 d. 13.00 val., AB
„Lietuvos dujos“ registruotos buveinės patalpose, Aguonų g. 24, Vilnius. 

Akcininkų registracijos pradžia - 12.25 val., akcininkų registracijos pabaiga -
12.55 val. 
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. rugsėjo 17 d. Dalyvauti ir
balsuoti AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik
tie asmenys, kurie yra AB „Lietuvos dujos“ akcininkais neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

2015 m. rugpjūčio 31 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybos sprendimu buvo patvirtinta
tokia AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais: 

1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl AB „Lietuvos
dujos“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo
dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto. 

[pristatoma akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkų informacijai]

2.  Dėl 2015 metų šešių mėnesių AB „Lietuvos dujos“ tarpinio pranešimo
svarstymo. 

„Pritarti 2015 metų šešių mėnesių AB „Lietuvos dujos“ tarpiniam pranešimui
(pridedama).“ 

3. Dėl AB „Lietuvos dujos“ 2015 m. I pusmečio bendrovės tarpinių finansinių
ataskaitų rinkinio  patvirtinimo. 

„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB „Lietuvos
dujos“ 2015 m. I pusmečio bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedama).“ 

4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB
„Lietuvos dujos“ akcininkams. 

 „Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos ABĮ 601 straipsnio 5 dalyje
nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo
sąlygos, skirti AB „Lietuvos dujos“ akcininkams po 0,0356 EUR vienai AB
„Lietuvos dujos“ akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį,
pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.“. 

Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2015 m. spalio 8 d. pabaigoje
bus Bendrovės akcininkai. 

Akcininkas, dalyvaujantis Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę
dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti
patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu
Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB
„Lietuvos dujos“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių
ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas
perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
atsiųsdamas jį elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt ne vėliau kaip iki 2015
m. rugsėjo 23  darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų
susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato
siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame
akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų
susirinkimui AB „Lietuvos dujos“ nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo
formos. 

Akcininkai, kuriems priklausančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos bendrovės
akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet
kuriuo metu iki AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo ar
susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra
įtraukti ar bus įtraukti į AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų
projektai pateikiami raštu AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius,
arba elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt. 

Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio AB
„Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt arba
pristatomi AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip
likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu akcininkas raštu reikalauja, AB „Lietuvos dujos“ ne vėliau kaip likus 10
dienų iki bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia
atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti
pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam
asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo
biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu
Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, yra gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Visuotiniame
akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių
priemonėmis. 

Su AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais
dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais,
kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija,
susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai
taip pat gali susipažinti AB „Lietuvos dujos“ interneto tinklalapyje
http://www.lietuvosdujos.lt/ ir AB „Lietuvos dujos“ patalpose, adresu Aguonų g.
24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val.,
penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio skelbimo atsiradimo
dienos. 

Informacija nekonfidenciali.


         Laura Šebekienė
         Komunikacijos vadovė
         Tel. +370 633 99940
         El. p.: l.sebekiene@lietuvosdujos.lt

Attachments:

2015 H1 Lietuvos dujos tarpine informacija.pdf