Konecranes Oyj - Börsmeddelande

KONECRANES ABP - KONECRANES ABP:S NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING OCH KOMPENSATION

KONECRANES ABP  BÖRSMEDDELANDE  30.1.2013 kl. 13.30

FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING

Konecranes Abp:s nominerings- och kompensationskommitté föreslår för ordinarie
bolagsstämman 21.3.2013 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta
(8). 

Kommittén foreslår omval av samtliga nuvarande styrelsemedlemmar för en
mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2014 avslutas: Svante
Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel
Langenskiöld, Malin Persson och Mikael Silvennoinen. 

Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens
sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I
sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har
samt bolagets utvecklingsfas. 

Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Stig Gustavson anses vara oberoende av
bolaget enligt de finska börsbolagens förvaltningskod. Stig Gustavson anses
vara beroende av bolaget enligt styrelsens allmänna bedömning i och med hans
tidigare och nuvarande positioner inom Konecranes, kombinerat med hans märkbara
rösträtt i bolaget. 

Alla styrelsemedlemmar med undantag för Bertel Langenskiöld är oberoende av
bolagets betydande aktieägare. Bertel Langenskiöld är inte oberoende av
bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande huvudsyssla som VD för
Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av
aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall
Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest Oy Ab,
Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta
tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes
Abp. 

STYRELSENS KOMPENSATION

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman
att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid
utgången av 2014 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år
2012 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 105 000 euro,
viceordförandes årsarvode är 67 000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 42
000 euro. Ytterligare föreslår kommittén att 50 procent av årsarvodena används
till att för styrelsemedlemmarnas räkning från marknaden förvärva aktier i
bolaget. Arvodet kan också utbetalas genom att, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande till styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget.
Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget
eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet kontant.
Styrelseordföranden, viceordförande och styrelsemedlemmarna är ytterligare
berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de
deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i
mötesarvode för varje revisionskommittémöte han/hon deltar i. Personer
anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader
ersätts mot räkning. 

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör för investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Miikka Kinnunen, direktör för investerarrelationer, tel. +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv,
hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och
service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2011
omsatte koncernen 1 896 MEUR. Koncernen har 12 100 anställda på 609 platser i
47 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V). 


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Allmänna medier
www.konecranes.com

BILAGA:

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH
KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Stig Gustavson
f. 1945
Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och medlem i
nominerings- och kompensationskommittén sedan 2006. 
Dipl.ing., tekn.dr. (h.c.), Bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: KCI Konecranes Abp 1994 - 2005: VD och
koncernchef; KONE Cranes 1988 - 1994: verkställande direktör; KONE Corporation
1982 - 1988; Sponsor Oy 1978 - 1982; RAY (Penningautomatföreningen) 1976 - 1978
och Wärtsilä Oy Ab 1970 - 1976: olika chefsbefattningar 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Ahlström Capital Oy: styrelseordförande;
Cramo Oyj: styrelseordförande; Dynea Oy: styrelsens viceordförande;
Handelsbanken i Finland: styrelseordförande; Oy Mercantile Ab: styrelsens
viceordförande; ÅR Packaging AB: Styrelseordförande; IK Investment Partners:
Senior Regional Advisor; Stiftelsen Teknikakademin: styrelseordförande 

Stig Gustavson anses enligt styrelsens allmänna utvärdering vara beroende av
bolaget p.g.a. hans tidigare och nuvarande position inom Konecranes och
eftersom han har en betydande rösträtt i bolaget. Stig Gustavson är oberoende
av bolagets betydande aktieägare. 

Aktier: 2 276

*Konecranes Abp har 28.12.2011 erhållit meddelande om att bolagets
styrelseordförande Stig Gustavson som gåva överlåtit samtliga aktier som han
äger i Konecranes Abp till sina nära anhöriga på så sätt att han förehållit sig
en livslång rösträtt och rätt till dividend som hänför sig till aktierna.
Föremålet för gåvan var sammanlagt 2 069 778 aktier, som motsvarar cirka 3,27
procent av bolagets samtliga aktier och röster. 

Svante Adde
f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i revisionskommittén sedan 2004,
ordförande för revisionskommittén sedan 2008. 
Civ.ekon. DHS

Huvudsyssla: verkställande direktör, Pöyry Capital Limited, London

Tidigare arbetslivserfarenhet: Compass Advisers, London 2005 - 2007:
verkställande direktör; Ahlstrom Corporation 2003 - 2005: finansdirektör;
Lazard London och Stockholm 2000 - 2003: verkställande direktör; Lazard London
1989 - 2000: direktör; Citibank 1979 - 1989: direktör 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Meetoo AB: styrelseordförande

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 6 021


Bertel Langenskiöld
f. 1950
Styrelsemedlem sedan 2012 och ordförande i nominerings- och
kompensationskommittén sedan 2012. 
Dipl.ing.

Huvudsyssla: Verkställande direktör, Hartwall Capital Oy Ab

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Metso Paper and Fiber Technology 2009-2011: verkställande direktör; Metso Paper
2007-2008: verkställande direktör; Metso Paper's Fiber Business Line 2006-2007:
verkställande direktör; Metso Minerals 2003-2006: verkställande direktör;
Fiskars Oyj Abp 2001-2003: verkställande direktör; Tampella Power/Kvarner
Pulping, Powerdivisionen 1994-2000: verkställande direktör 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Karelia-Upofloor Oy: styrelseordförande;
Luvata Oy: styrelsemedlem 

Oberoende av bolaget. Beroende av bolagets betydande aktieägare genom hans
nuvarande position som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding innehar
mer än 10 procent av Konecranes aktier och röster. HTT KCR Holding Oy Ab är
Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest
Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG samarbetar i praktiken i
ärenden gällande deras innehav i Konecranes Abp. 

Aktier: 910


Tapani Järvinen
f. 1946
Styrelsemedlem sedan 2009 och medlem i revisionskommittén sedan 2009.
Dipl.ing. tekn. lic.

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap

Tidigare arbetslivserfarenhet: Outotec Oyj 2006 - 2009: VD och koncernchef;
Outokumpu Technology, Finland 2003 - 2006: VD och koncernchef; Outokumpu Abp,
Finland 2000 - 2005: vice VD och ledningsgruppsmedlem; Compañía Minera
Zaldívar, Chile 1994 - 2000: verkställande direktör 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Okmetic Oyj: styrelsens viceordförande;
Outotec Oyj: styrelsemedlem; Normet Oy: styrelsemedlem; Talvivaara Mining
Company Plc: styrelsemedlem; Dragon Mining Ltd, Australien: styrelsemedlem;
Finpro ry: styrelsens viceordförande 

Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 3 514


Matti Kavetvuo
f. 1944
Styrelsemedlem sedan 2001. Ordförande för nominerings- och 
kompensationskommittén 2009 - 2011 och medlem sedan 2012. Medlem i
revisionskommittén 2004 - 2008. 
Dipl.ing., ekon.mag., bergsråd

Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
Tidigare arbetslivserfarenhet: Pohjola-Gruppen 2000 - 2001: verkställande
direktör; Valio 1992 - 1999: verkställande direktör;  Orion Yhtymä 1985 - 1991:
verkställande direktör; Instrumentarium 1979 - 1984: verkställande direktör 


Oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 10 000


Nina Kopola
f. 1960
Styrelsemedlem sedan 2011 och medlem i nominerings- och kompensationskommittén
sedan 2011. 
Civ.ing., tekn.lic.

Huvudsyssla: VD och koncernchef, Suominen Corporation

Tidigare arbetslivserfarenhet: Dynea Oy 2008-2011: Executive Vice President,
President Europa; Dynea Oy 2006-2008: Executive Vice President, Global Market
Applications; Dynea Oy 2005-2006: direktör, marknadsföring; Dynea Oy 2000-2005:
olika ledningsbefattningar inom marknadsföring, kontroll och affärsanalys 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Kemiindustrin Finland, styrelsemedlem

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 1 626


Malin Persson
f. 1968
Styrelsemedlem 2005 och medlem i revisionskommittén sedan 2012. Medlem i
nominerings- och kompensationskommittén 2005 - 2011. 
Civ.ing.

Huvudsyssla: Industrial Advisor

Tidigare arbetslivserfarenhet: Volvo Group: innehavare av olika chefspositioner
inkl. Volvo Technology Corporation: verkställande direktör; AB Volvo: vice
verkställande direktör, koncenstrategi och affärsutveckling; Volvo Transport
Corporation: vice verkställande direktör, affärs- och logistikutveckling 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Hexpol AB: styrelsemedlem; Beckers Group:
styrelsemedlem 

Obetroende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 5 169


Mikael Silvennoinen
f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2008 och medlem av revisionskommittén sedan 2008.
Ekon.mag.

Huvudsyssla: verkställande direktör och koncernchef, Pohjola Bank Plc

Tidigare arbetslivserfarenhet: Pohjola koncernen 1989 - 1997: olika
chefsbefattningar; Wärtsilä koncernen 1986 - 1989: Group Treasurer 

Betydande aktuella förtroendeuppdrag: Unico Banking Group: styrelsemedlemOberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Aktier: 3 953